股票简称：华茂股份　　　股票代码：000850　　　 公告编号2004-003

    　　　　　　　　　　　　安徽华茂纺织股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第三届监事会第二次会议决议公告

    安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年4月17日上午在公司
会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定
。经认真审议并一致通过了如下决议：
    1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；
    2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。
    3、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要。
    4、审议通过了公司2004年度财务决算报告。
    5、审议通过了公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
    鉴于公司已于2004年中期实施了现金利润分配和资本公积金转增股本的分配方案，
为进一步做精做强主业，此次董事会决定2004年度不进行利润分配和资本公积金转增股
本，符合公司的发展实际。公司独立董事对董事会未作出现金利润分配预案发表了独立
意见。
    6、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
    7、审议通过了公司2005年度日常关联交易的议案。
    本公司上述关联交易，是公司在日常生产经营中必需和持续发生的，有利于公司的
主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。上述各项关联交易的定价
原则及结算方式，是建立在以市场公允价格为基础上的，均符合协商一致、公平交易的
原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
    公司与关联方严格依照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关
联方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。公
司独立董事对公司2005年度日常关联交易发表了独立意见。
    8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
    9、审议通过了公司2005年第一季度报告。
    上述1、2、3、4、5、6、7 (其中的有关"销售产品或商品"的关联交易)、8项议案
尚须提请公司股东大会审议。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安徽华茂纺织股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月十七日