股票简称：湘火炬A　　　　　　 股票代码：000549　　　　　 编号：2005-012

    　　　　　　　　 湘火炬汽车集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 监事会决议公告

    湘火炬汽车集团股份有限公司监事会于2005年4月18日召开。应到监事5名，实到5
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席黄学明主持了会议。会议通过了
如下决议：
    一、审议通过了《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；
    二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
    监事会认为，公司运作依照国家有关法规和《公司法》进行，公司的高管人员勤勉
敬业，建立了比较完善的现代企业制度和法人治理结构。但公司的信息披露等工作未尽
完善，公司对此召开了专门会议，制定出整改方案，采取了切实的整改措施。
    三、审议通过了《2004年度利润分配的预案》；
    四、审议通过了《2004年资产减值准备计提事项的议案》；
    五、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；
　 六、审议通过了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湘火炬汽车集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年四月十九日