股票简称：万家乐A　　　股票代码：000533　　　公告编号：2005-005

    　　　　　　　　　　　　广东万家乐股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第五届监事会第一次会议决议公告

    广东万家乐股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年4月20日在公司会议室
召开。应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事长张洁茜女士主持，审议通过了如下决议：
    1、《2004年度报告及财务审计报告》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    2、《2004年度报告摘要》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    3、《2004年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    以上第1、3项议案须提交公司2004年度股东大会审议通过。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东万家乐股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年四月二十一日