证券简称：三木集团　　 证券代码：000632　　公告编号：2005-09

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    　　　　　　　　　　福建三木集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　 关于向公司2004年度股东大会提交提案的公告

    福建三木集团股份有限公司监事会于2005年4月20日以通讯方式召开会议，审议了
向公司2004年度股东大会提交提案的有关事项。根据法律、法规和公司章程的有关规定，
会议做出以下决定：
    一、审议通过《关于增加公司2004年度股东大会审议事项的提案》（见附件1）。
    二、审议通过《关于修改公司经营范围的提案》（见附件2）。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福建三木集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月22日
附件1：
    　　　　　　　　 关于增加公司2004年度股东大会审议事项的提案

公司董事会：
    根据公司章程有关规定，兹建议将《公司2004年度利润分配预案》（具体内容见公
司2005年4月12日董事会决议公告）作为新增议案提交于2005年5月12日召开的公司2004
年度股东大会审议。
    特此提案。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建三木集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月20日
附件2：
    　　　　　　　　　　　 关于修改公司经营范围的提案

公司董事会：
    根据工商行政管理部门的意见，兹建议将公司章程中关于公司经营范围的内容做如
下修改后提请公司2004年度股东大会审议：
    公司章程第十三条原为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：土地开发，房地
产综合开发（凭资质等级证书），房地产中介，施工总承包二级：可承担中型交通工程
建设项目，15万平方米以下的住宅建设项目，总投资2 亿元以下的公用建设项目的施工
总承包。建筑材料、家用电器、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品（不含汽油、
煤油、柴油）；日用百货、纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
但国家限定公司经营和禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和"三来一补"业务，
经营对外销贸易和转口贸易。"
    现改为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：土地开发，房地产综合开发（凭
资质等级证书），房地产中介。建筑材料、家用电器、电器机械、金属材料、化工原料、
石油制品（不含汽油、煤油、柴油）；日用百货、纺织品、服装。自营和代理各类商品
及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外，经营进料加
工和"三来一补"业务，经营对外销贸易和转口贸易。"
    特此提案。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建三木集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月20日