股票简称：东方电子　　　　 证券代码：000682　　　　　公告编号：2005002

    　　　　　　　　　烟台东方电子信息产业股份有限公司　
    　　　　　　　　　 第四届监事会第七次会议决议公告

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年4月20日在
公司一楼南会议室召开，会议应到监事3人，实到 2人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议由监事会主席徐志国主持，审议并通过了以下决议：
    1、审议并通过了《公司2004年年度报告及其摘要》；
    2、审议并通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
    3、审议并通过了《公司2004年度财务决算报告》；
    4、审议并通过了《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    5、审议并通过了《关于聘请2005年度财务审计机构的议案》；
    6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
    7、审议并通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    8、审议并通过了《公司2005年第一季度报告》；
    9、审议并通过了《关于修改公司信息披露规则的议案》；
    10、审议并通过了《关于出资成立烟台东方华瑞电气有限公司的议案》；
    11、审议并通过了《关于受让烟台东方电子信息产业集团有限公司土地使用权的议
案》（本项议题关联董事梁贤久、丁振华回避表决）。
    12、审议并通过了《关于对审议意见说明的议案》：监事会注意到山东正源和信有
限责任会计师事务所出具的带有强调性字段的无保留意见的审计报告，监事会认真审阅
了董事会就涉及事项所作的说明，监事会同意董事会所作的说明。

    　　　　　　　　　　　　　　　 烟台东方电子信息产业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月20日