股票简称:长城股份 股票代码:000569 编号:2005-009
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2005年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2005年年度股东大会于2005年4月22日上午 9:00在公司3号会议室召开。会议采取现场投票方式表决。会议由公司董事会召集,任 德祚董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席和提案审议表决情况 出席股东大会的股东(代理人)7人、代表股份416,445,725股、占上市公司有表决 权总股份的59.91%。全部为非流通股股东。 大会以现场记名投票表决方式,逐项审议通过了如下决议。 1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》。 该项议案总有效表决股数为 416,445,725股。同意416,445,725 股,占出席会议 所有股东所持表决权的100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的0 %。 2、审议通过了《2004年度财务决算报告》。 该项议案总有效表决股数为416,445,725股。同意416,445,725 股,占出席会议 所有股东所持表决权的100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0 %;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权的0 %。 3、审议通过了《2004年度利润分配预案》。 经四川君和会计师事务所审计,本公司2004年度实现净利润6,815,312.60元,由于 2003年末未分配利润为-211,156,680.02元,根据本公司章程的规定,2004年度实现的 净利润全部用于弥补亏损,不向股东分配,也不以资本公积金转增股本。 该项议案总有效表决股数为416,445,725股。同意416,445,725 股,占出席会议 所有股东所持表决权的100 %;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0 %;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权的0 %。 4、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。 该项议案总有效表决股数为416,445,725股。同意416,445,725 股,占出席会议 所有股东所持表决权的100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权的0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0 %。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会 二OO五年四月二十二日
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