股票简称：长城股份　　　 股票代码：000569　　　编号：2005-010

    　　　　　　　　　攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
    　　　　　　　　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第二十七次会议，于2005年4
月22日在公司招待所多功能厅召开，会前公司董事会办公室于2005年4月12日以书面、传
真和电子邮件形式通知了全体董事。应到会董事12名，6名董事出席了本次会议,5名董事
授权委托(肖水龙董事委托任德祚董事，王卫民董事、陈志坚独立董事委托张强独立董事，
王剑志董事、李生国董事委托范明董事);1名董事缺席(夏传文独立董事因公出差在外)，
公司监事会成员及高管人员列席了会议，任德祚董事长主持会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、审议关于修改《公司章程》的议案（见附件1）
    同意11票，反对 0 票，弃权0 票。
    该项议案须提交股东大会审议，股东大会时间地点另行通知。
    二、审议关于《公司重大信息内部报告制度》的议案（详见http://www.cninfo.
com.cn/）
    同意11票，反对 0 票，弃权0 票。
    　　　　　　　　　　　　　　　 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年四月二十二日