证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2005-006

    　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    2005年4月11日，沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）向全体监事分别以专
人送达、传真或电子邮件等方式发出了会议通知及相关会议文件。2005年4月21日，公司
第五届监事会第三次会议在深圳市南山区沙河商城七楼公司会议室召开，会议应到监事3
人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席赵宁先生主持，逐项审议了各项议案，并以记名表决方式形成如下决
议：
    一、审议了公司2004年年度报告正文及报告摘要；
    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，并提交2004年度股东大会审议。
    二、审议了《公司章程》的议案；
    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，并提交2004年度股东大会审议。
    三、审议了公司监事津贴的议案。
　 本届监事会监事工作津贴为每年人民币2万元，外地监事因本公司会议所发生的差旅
费由公司全额报销。
    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，并提交2004年度股东大会审议。
    公司职工代表监事朱云佳女士因工作原因辞去公司监事职务，经公司职工代表大会
选举邓勇先生担任公司第五届监事会职工代表监事（邓勇先生简历附后）。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年四月二十一日

附件
    邓勇，男，汉族，1965年10月出生，中共党员。西南财经大学工商企业管理硕士、
高级经济师。历任西南科技大学贸易经济系教师；深圳市沙河房地产开发公司开发部副
部长、部长，总经理助理；沙河实业股份有限公司总经理，现任长沙沙河水利投资置业
有限公司总经理。具有较扎实的房地产和市场营销方面的理论基础和多年从事大型房地
产项目实际操作经验。