证券代码：000012；200012　　 证券简称：南玻A；南玻B　　 公告编号：2005-008

    　　　　　　　　　　　　　中国南玻集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届监事会第一次会议决议公告

    中国南玻集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2005年4月22日在深圳市蛇
口南玻大厦七楼会议室召开。会议应出席监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式一致通过了以下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团第四届监事会选举监事长
的议案》；
    会议选举焦志仁先生为第四届监事会监事长。
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2005年第一季度报告》。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国南玻集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月二十三日