证券代码:000415 证券简称:汇通水利 公告编号:2005-003
新疆汇通(集团)股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 新疆汇通(集团)股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年4月11日以书面 形式发出会议通知。2005年4月21日在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦七楼会议室召开会 议。会议应到监事3名,实到监事2名,监事陈媛玲女士因公务原因未能出席监事会,委 托监事吴涛先生代为行使表决权,会议由监事会主席李荣陵先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如 下决议: 1、2004年度监事会工作报告 同意3票,反对0票,弃权0票。 2、2004年年度报告和年度报告摘要 同意2票,反对1票,弃权0票。 3、公司2004年度财务决算报告 同意2票,反对1票,弃权0票。 监事会同意将以上三个议案提交股东大会审议。 4、公司2005年第一季度报告 同意2票,反对1票,弃权0票。 监事李荣陵先生对第2-4项议案投了反对票,未提出反对理由。 特此公告
新疆汇通(集团)股份有限公司监事会 2005年4月21日
|