证券代码：000415　　　　　　 证券简称：汇通水利　　　 公告编号：2005-003

    　　　　　　　　　　　 新疆汇通（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    新疆汇通（集团）股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年4月11日以书面
形式发出会议通知。2005年4月21日在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦七楼会议室召开会
议。会议应到监事3名，实到监事2名，监事陈媛玲女士因公务原因未能出席监事会，委
托监事吴涛先生代为行使表决权，会议由监事会主席李荣陵先生主持。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如
下决议：
    1、2004年度监事会工作报告
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、2004年年度报告和年度报告摘要
    同意2票，反对1票，弃权0票。
    3、公司2004年度财务决算报告
    同意2票，反对1票，弃权0票。
    监事会同意将以上三个议案提交股东大会审议。
    4、公司2005年第一季度报告
    同意2票，反对1票，弃权0票。
    监事李荣陵先生对第2-4项议案投了反对票，未提出反对理由。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆汇通（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月21日