证券代码：000757　证券简称：方向光电　公告编号：2005-014号

    　　　　　　　　　　　 四川方向光电股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    四川方向光电股份有限公司第四届监事会第四次会议于2005年4月22日下午在内江
方向光电科技园会议室召开。会议由监事会召集人朱文才先生主持，应到监事4人，实到
监事4人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过
了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见：
    一、听取和审议通过了2004年度监事会报告
    二、对修改公司章程议案发表意见
    监事会认为：董事会提出对公司《章程》修改的条款内容，符合国家有关法律法规
的规定，符合公司规范运作的要求，也符合公司长远发展利益。
    三、对公司2004年年度报告及摘要发表意见
    公司监事会组织有关人员对财务报告进行审核后认为：公司2004年年度报告及摘要
是按照中国证监会颁发《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告
的内容与格式＞（2004年修订）及相关要求编制的，反映的公司财务状况及经营成果真
实，符合《会计法》、《会计准则》等相关会计制度规定。
    中和正信会计师事务所有限公司为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，
监事会认为，该审计报告如实和公正客观的反应了2004年度的公司生产经营状况，充分
揭示了公司经营和财务风险。
    四、对公司2003年年度利润分配预案的意见
    董事会决定，2004年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
    经与会监事认真审查认为公司提出的2004年度利润分配预案，符合公司当前现状，
也符合公司长期发展实际。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川方向光电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年四月二十六日