证券代码：000970　　 证券简称：中科三环　　公告编号：2005-012

    　　　　　　　　　　北京中科三环高技术股份有限公司
    　　　　　　　　　　第三届监事会第一次会议决议公告

    北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2005年4月13日以传真和电子邮件的方
式，向公司全体监事发出召开第三届监事会第一次会议的通知。会议于2005年4月25日
下午14：30在北京友谊宾馆召开，张子云先生主持了会议，应到监事3人，实到监事3名
，亲自出席的监事为：张子云、李大军、胡景山，符合《公司法》和本公司《章程》的
有关规定，会议审议并通过了如下决议：
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了选举公司第三届监事会监事会
主席的议案；
    选举张子云先生担任中科三环第三届监事会监事会主席。
    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2005年第一季度报告。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月25日