证券代码：000955　　证券简称：欣龙控股　 公告编号：2005-007

    　　　　　　　　　　　欣龙控股（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    本公司第二届监事会第十二次会议于2005年4月24日在海南省海口市龙昆北路2号帝
豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为2人。监事赵
文华因无法联络，未出席本次会议，亦未委托其他监事代为出席行使表决权。会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长冯寿门先生主持。
    会议审议并一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》
    2、审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》
    3、审议通过了《公司2004年年度报告正文及摘要》
    监事会认为：公司2004年年度报告客观、真实地反映了公司2004年度的经营情况和
财务状况。
    4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》
    5、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》
    6、审议通过了《关于对公司以前年度重大会计估计及会计差错进行追溯调整的议
案》
    监事会认为：此次重大的会计估计及会计差错调整是对以前年度会计估计不足的一
种必要的修正,对它进行调整是必需的和合理的。通过此次调整,公司管理层应充分认识
到会计谨慎原则的重要性,在今后的工作中应更加严格地规范本公司会计核算程序,避免
此类事项的再次发生。
    上述第一、四、五、六项议案将提交到2004年年度股东大会审议。
　 （注：上述议案具体内容与董事会同期公告的相关议案内容相同）

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欣龙控股（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ五年四月二十四日