股票简称：湘火炬A　　　　　股票代码：000549　　　　　　　　编号：2005-013

    　　　　　　　　　 湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    湘火炬汽车集团股份有限公司第四届董事会二OO五年第六次会议通知于2005年4月
19日以通讯方式发出，会议于2005年4月26日在公司四楼会议室召开。会议应到董事8人，
实到董事6人，实到董事为刘海南先生、聂新勇先生、余长江先生、常运东先生、林大为
先生、顾林生先生，董事杨克勤、邵群慧因公未出席会议，委托董事常运东代为表决，
监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过决议如下：
    一、 审议通过《湘火炬汽车集团股份有限公司2005年第一季度报告》。
    同意票8票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。
    二、 审议通过《关于对陕西重型汽车有限公司增资扩股的议案》。
    （一）增资概述
    2004年，我国重型卡车市场需求增长趋缓，市场竞争激烈。但从长远发展来看，随
着《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》国家标准的正式实施，15吨以上的重型车的
市场占有率将进一步扩大，为重型车的发展提供新的机遇。为了增加产能，抓住良好的
市场机遇，本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司（以下简称：陕重汽）于2004年开
始了新基地建设项目。为了满足该项目的建设需要，同时，为满足陕重汽经营发展所需，
陕重汽提出各股东同比例增资的请求。
    （二）陕重汽情况介绍
    陕重汽成立于2002年9月，注册地址为：西安市高新技术产业开发区灞桥科技产业
园；法人代表为：聂新勇；注册资本为：49000万元人民币。公司主营业务为：汽车、汽
车零部件及发动机的生产、销售等。本公司出资25000万元，占注册资本的51％。陕西汽
车集团有限责任公司出资24000万元，占注册资本的49％。
    （三）增资安排
    此次增资总额为人民币40000万元，其中，本公司以自有资金出资人民币20400万元，
陕西汽车集团有限责任公司以现金出资人民币19600万元。增资完成后，陕重汽的注册资
本为人民币89000万元，其中，本公司出资45400万元，占注册资本的51％，陕西汽车集
团有限责任公司出资43600万元，占注册资本的49％。
    此次增资扩股，本公司所涉及的投资金额在本公司股东大会对董事会的授权范围之
内，不需经股东大会审议。
    （四）增资的目的和影响
    由于该公司作为本公司的核心企业，在重型卡车领域在国内具有优势，此次增资是
本公司稳定和发展核心产业的必然要求。同时，有利于促进陕西重汽重型汽车产品水平
的提高和满足国内汽车市场日益激烈的竞争需要。
    同意票8票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年四月二十六日