证券代码：000578　 证券简称：数码网络　 公告编号：2005-003

    　　　　　　 青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    青海数码网络投资（集团）股份有限公司四届监事会第四次会议通知于2005年4月
16日以传真及专人送达的方式发出。会议于2005年4月26日在青海省西宁市五四大街39
号数码网络七楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席何有雯主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事审议，通过了如下议案：
    一、 以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2004年度监事会报告；
    二、 以5票同意，0反对，0票弃权审议通过了关于改选公司监事的议案。
    由于监事魏建忠先生工作发生变动，改选费明先生为公司第四届监事会监事。
    费明，男，1965年出生，大专学历。曾任青海工商银行海苑服务中心副经理、经理，
青海海苑服务总公司办公室副主任。现任青海中兴计算机服务部经理。
    议案一、二需提交公司股东大会审议批准。

    　　　　　　　　　　　　　　　 青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月28日