股票代码：000602　 　　　 股票简称：金马集团 　　　　 公告编号：2005-08

    　　　　　　　　　　广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　 关于延迟召开2004年年度股东大会并增加提案的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、没有
误导性陈述或者重大遗漏。
    2005年4月12日公司于《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于召开2004年
度股东大会的通知》，公告了提交本次年度股东大会的议题和会议召开时间。现应公司
股东--山东鲁能发展集团有限公司和公司监事会的提议，公司四届董事会第十三次会议
审议通过，对本次公司2004年度股东大会增加如下议题：
    1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；议题内容祥见董事会会议决议公告。
    2、审议《关于董事会换届的议案》；议题内容祥见董事会会议决议公告。
    3、审议《关于监事会换届的议案》。议题内容祥见监事会会议决议公告。
    鉴于部分董事侯选人出国原因，不能如期于会，公司现将2004年度股东大会的会议
日期推迟到2005年6月15日上午9：00时。
    特此公告，提请广大投资者注意。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月26日