股票代码：000791　　　　 股票简称：西北化工　　　 公告编码：2005-010

    　　　　　　　　　　 西北永新化工股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　监事会决议公告
    　
    西北永新化工股份有限公司于2005年4月26日在公司会议室召开监事会会议。会议
应到监事5人，实到监事3人，监事李录贵先生因病未能出席本次监事会会议，监事胡曦
元先生因出差未能出席本次监事会会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由监事会主席付淑丽女士主持。会议审议并通过了如下决议：
    1、审议并通过了公司2004年年度报告及报告摘要。
    2、审议并通过了公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
    公司2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    3、审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议
案。
    4、审议并通过了公司2005年第一季度报告。

    特此公告。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西北永新化工股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月26日