证券代码:000020、200020 证券简称:ST华发A、ST华发B 公告编号:2005-10
深圳华发电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告
本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 深圳华发电子股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年4月26日在本公司会 议室召开,会议由监事会主席叶大明先生主持,会议应到监事3名,实到3名,符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议: 1、公司2004年度监事会工作报告; 同意3票,反对0票,弃权0票。 2、公司2004年度报告; 同意3票,反对0票,弃权0票。 3、公司2004年度财务决算报告; 同意3票,反对0票,弃权0票。 4、公司2004年度利润分配方案; 同意3票,反对0票,弃权0票。 5、公司彩电厂停产的议案; 同意3票,反对0票,弃权0票。 6、公司2005年第一季度报告; 同意3票,反对0票,弃权0票。 7、公司《章程》的修改方案。 同意3票,反对0票,弃权0票。 以上第1、2、3、4、7项决议需提交股东大会审议。
深圳华发电子股份有限公司 监 事 会 2005年4月28日
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