证券代码:000578 证券简称:数码网络 公告编号:2005-004
青海数码网络投资(集团)股份有限公司 关于召开2004年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经公司四届董事会第六次会议决定,公司2004年度股东大会将于2005年5月30日召 开,现将有关事项公告如下: 一、 召开会议基本情况 (一)召开时间:2005年5月30日上午8:30 (二)召开地点:青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室 (三)召集人:青海数码网络投资(集团)股份有限公司董事会 (四)召开方式:现场投票 (五)出席对象: 1、 截止2005年5月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东; 2、 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席; 3、 本公司董事、监事及高级管理人员; 4、 公司聘请的律师。 二、 会议审议事项 (一)提案名称: 1、 公司2004年度董事会报告; 2、 公司2004年度监事会报告; 3、 公司2004年度财务决算报告; 4、 公司2004年度利润分配方案; 5、 关于续聘五联联合会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构的议案; 6、 关于改选监事的议案; 7、 关于修改《公司章程》的议案; 8、 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案; 9、 关于修改《公司董事会议事规则》的议案; 10、 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案。 (二)披露情况 上述议案的具体内容详见公司四届董事会第六次会议决议公告。 (三)特别强调情况 议案6需要采取累积投票制方式审议,议案7需要以特别决议方式审议。 三、 股东大会登记方法 (一)登记方式:直接到公司登记或以传真、信函方式登记;本次股东大会不接受 电话方式登记。 (二)登记时间:2005年5月28日(上午10:00-11:30、下午2:30-5:00) (三)登记地点:青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼证券投资部 (四)登记方法:登记方法:个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证; 法人股东持法人单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、证券账户卡、有效持股 凭证和出席人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证。 四、 其它事项 (一)会议联系方式: 联系地址:青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼证券投资部 邮编:810001 电话:0971-6138725 传真:0971-6144887 联系人:陈素英 (二)会期半天,参会股东食宿及交通费自理。 五、 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席青海数码网络投资(集团) 股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。 证券帐户: 持股数: 委托人签名: 委托人身份证号码: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 特此公告。
青海数码网络投资(集团)股份有限公司 董 事 会 2005年4月28日
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