证券简称：湖南投资　　　　　　股票代码：000548　　　　 编号：2005-012

    　　　　　　　　　　　　　湖南投资集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　2005年度第二次监事会会议决议公告

    湖南投资集团股份有限公司2005年度第二次监事会会议于2005年4月25日以传签方式召开，
应参加表决监事三人，实际参加表决监事二人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过以下决议：
    以2票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长公司与湖南海利化工股
份有限公司<贷款互保框架协议书>期限的议案》，并决定将该议案作为公司2004年度股东大会
新提案，递交公司董事会审核后提交公司2004年年度股东大会审议。
    特此公告


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖南投资集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　　事　　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月二十八日