证券简称：ST佳纸　证券代码：000699　公告编号：2005-10

    　　　　　　　　　 佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　 二届三十二次董事会决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    佳木斯金地造纸股份有限公司二届三十二次董事会议于2005年4月16日以电话方式
通知，4月26日在本公司三楼会议室召开，应到董事12人，实到10人，董事樊继光、独
立董事曹新华因公未参加会议。公司部分高管列席了本次会议。会议由董事长帅建伦先
生主持。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了2004年度董事会工作报告。该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了2004年度总经理工作报告。该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要。该议案10票同意，0票反对，0票弃
权。
    四、审议通过了公司2004年度利润分配方案。该议案10票同意，0票反对，0票
弃权。
    根据中喜会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2004年度实现净利润-
40574923.64元，按净利润的10%提取法宝公积金0元，按净利润的5%提取法定公益金0元
，加上年未分配利润-236185020.49元，本年度末实际可供分配的利润为-276759944.13
元。
    由于公司出现较大亏损，本年度不进行派现、资本公积金转增股本和送红股事宜。
该方案须提交2004年度股东大会通过后方可执行。
    五、审议通过了关于继续委托四川大邑莱特公司委托经营本公司成都二子公司的议
案。该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
    经公司2003年4月28日二届临时董事会和2003年6月28日2002年度股东大会以及
2004年4月18日二届二十七次董事会议和6月29日2003年度股东大会审议，通过了将公司
成都三个子公司，即都江堰科邦热缩制品有限公司、成都双流科邦电信器材有限公司、成
都科邦电信科技有限公司委托四川成都大邑莱特通信科技有限公司经营。委托期限为一年
，委托费用50万元/月。鉴于2004年4月30日该委托经营合同到期和成都科邦电信科技有限
公司转让，董事会拟同意延长成都大邑莱特通信科技公司委托经营本公司成都两个子公司
的合同，合同期为2004年4月30日至2005年5月1日止，委托经营费为32万元/月。具体续
签合同事宜，由公司财务部门办理。成都大邑莱特通信科技公司委托经营本公司成都两个
子公司不存在关联关系。
    六、审议通过了公司与佳木斯量子经贸公司、北京佳纸雪松纸业有限公司日常关联
交易的议案。该议案10票同意，0票反对，0票弃权。（另见公告）
    七、审议通过了公司2005年第一季度报告。该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过了续聘中喜会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案。该
议案10票同意，0票反对，0票弃权。
    上述议案中除第2、7项外，其余议案都需提交2004年年度股东大会审议，2004年年
度股东大会的召开时间和会议议题另行通知。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月二十六日