股票代码：000719　　　　股票简称：焦作鑫安　　　　 编号：2005-004 号

    　　　　　　　　　　　 焦作鑫安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　四届监事会第三次会议决议公告

    焦作鑫安科技股份有限公司于2005年4月26日在郑州市大河锦江饭店11楼会议室召
开了四届三次监事会会议。应到监事5名，实到5名，会议由监事会召集人赵海萍女士主
持，符合法定程序和本公司章程的规定，与会监事认真讨论并审议通过了以下决议：
    一、审议通过了公司《2004年度报告摘要及全文》
    二、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》
    三、审议通过了公司《2004年度利润分配预案》
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 焦作鑫安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月28日