股票代码：000735　　股票简称：罗牛山　　公告编码：2005－005
　
    　　　　　　　　　　 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证监事会会议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2005年4月27日在公司十一会议室召开了第四届监事
会第六次会议，本次会议采取通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会召集人毛耀庭先生主持。经与会监事充分
讨论后，逐项表决审议通过了以下决议：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年第一季度报
告》。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事会议事规
则>的议案》。（详细内容见巨潮资讯网 "http://www.cninfo.com.cn"）
    本议案需经公司股东大会审议。
    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加议案提交2004年
度股东大会审议的预案》。
    根据证监公司字[2000]53号《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，监事会有权在年
度股东大会召开十日前向公司董事会提交新议案。根据证监公司字[2005]15号《关于督促上市
公司修改公司章程的通知》要求和公司实际情况，经监事会审议，同意向公司董事会提议将
《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订
<股东大会议事规则>的议案》、《关于以公司自有土地抵押贷款的议案》共四项议案提交2004
年度股东大会审议。
    本预案需递交公司董事会，待董事会审核通过后公告增加后的2004年度股东大会议案。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月二十七日