股票代码：000006　　股票简称：深振业　　公告编号：2005-014

    　　　　　　 深圳市振业（集团）股份有限公司监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    深圳市振业（集团）股份有限公司第五届监事会第六次会议于2005年4月27日下午
在深圳市宝安南路振业大厦31楼会议室举行。会议通知于2005年4月20日以当面送达或传
真方式送达各监事。会议应到3人，实到2人，监事范明月因外出未出席会议，委托监事
罗力代行表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由召集人张淑运主
持。经认真审议，会议以3票同意，0票反对和0票弃权的表决结果审议通过下列议案：
    一、审议通过《关于出售深圳市特皓股份有限公司54.42%股权的议案》；
    二、审议通过《关于出售深圳市建业（集团）股份有限公司46.02%股权的议案》。
    上述事项需经中国证监会审核无异议后，经本公司股东大会审议批准后实施。本次
重大资产出售完成后，本公司仍将持有深特皓和深建业各15％的股份。具体内容详阅
《深圳市振业（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》。
    三、审议通过《2004年度报告及报告摘要补充报告》，具体内容详阅《深圳市振业
（集团）股份有限公司2004年度报告及报告摘要补充公告》。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市振业（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年四月二十九日


（签名）
张淑运：　　　　　　　　　　 范明月：　　　　　　　　　　 罗　力：