股票简称：一汽夏利　　　　　股票代码：000927　　　　　编号：2005-临002

    　　　　　　　　　　　　天津一汽夏利汽车股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届监事会第三次会议决议公告

    天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2005年4月16日以
专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事，会议于2005年4月27日在公司会议室
召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事李恩朴、李宝华和齐万年先生亲自出
席会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席李
恩朴先生主持，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了2004年度监事会工作报告；
    表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
    2、审议通过了2004年年度报告及报告摘要；
    表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
    3、审议通过了2004年度财务决算报告；
    表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
    4、审议通过了总经理提交的2004年度计提和核销资产减值准备的议案；
    表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
    5、审议通过了2005年第一季度报告。
    表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津一汽夏利汽车股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月29日