股票简称： 和光商务　股票代码：000863　公告编号2005-020

    　　　　　　　　　　 深圳和光现代商务股份有限公司
    　　　　　　　　　　第三届监事会第三次会议决议公告

    深圳和光现代商务股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年3月19日上午11
时在沈阳市东宇大厦会议室召开。会议由监事陶传志先生主持，本次会议应到监事2人
，实到监事及代理人2 人。会议审议并通过了以下议案：
    一、《2004年度公司监事会工作报告》；
　 监事会依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了监督及检查，并对
公司2004年度有关事项发表如下意见：
    1、公司依法运作情况
    本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司依法运作进行了
监督，认为报告期内，公司股东大会、董事会能依据《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等相关法律、法规行使权利，履行义务，股东大会、董事会的召开、决策程序合
法。目前公司己制定较为完善的内控制度，但在实际执行过程中仍存在部分违规行为，
希望董事会和经营层今后能严格遵守并执行公司有关制度，维护全体股东和公司的权益
。
    2、检查公司财务情况
    监事会对公司的财务状况进行了认真的监督和检查，认为北京京都会计师事务所有
限责任公司为本公司2004年年度报告的财务报告出具的无法表示意见的审计报告客观、
真实。
    3、监事会对公司关联交易的监督情况
    公司关联交易的定价公平、合理，符合公司的利益，没有损害非关联股东的权益。
    二、《关于公司计提坏帐准备的议案》
    因本公司控股股东沈阳和光集团股份有限公司占用本公司资金能否全部收回存在不
确定因素，基于会计谨慎性原则，公司将在正常计提的基础上，再补计提坏帐准备
11391.61万元。同时公司为沈阳第一冷冻机有限公司贷款、四通巨光高新技术发展（控
股）有限公司担保，因被担保方债权人己向法院提起诉讼，公司依据《企业会计制度》
和有关会计准则的规定计提预计负债2405万元。
    三、《公司2004年度报告及报告摘要》
    1、监事会关于会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的说明
    2005年4月北京京都会计师事务所对公司2004年年度报告财务报告出具了无法表示
意见的审计报告，针对北京京都会计师事务所出具的审计报告，公司董事会己对审计保
留意见涉及事项的基本情况、对公司的影响及消除影响的具体措施作出了详细的说明，
公司监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会对审计意
见涉及事项拟采取的措施符合公司实际情况，监事会将全力支持和协助公司董事会和经
营层尽快落实拟采取的措施，保证公司正常持续的经营。
    2、公司2004年年度报告及报告摘要

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳和光现代商务股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月十九日