股票简称：＊ST华信　　　　　 股票代码：000765　　　　 编号：2005－007

    　　　　　　　　　武汉华信高新技术股份有限公司
    　　　　　　　　第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　 　武汉华信高新技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2005年4月28日在武
汉市汉口建设大道611号外运大厦503室会议室召开。2005年4月24日公司以传真方式发
出会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事6人，董事芦俊、张晓玲委托其他董事代
为出席及表决，独立董事王永海、柳正权认为相关事项尚存无法预见的不确定性，对本
报告无法发表意见，投弃权票。监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由董事长高甦平先生主持，以6票同意、2票弃权审议通过如下
议案：
    一、公司2004年度报告及摘要。
    二、公司2004年度董事会工作报告。
　　三、公司2004年度财务决算报告。
    四、公司2OO4年度利润分配预案：
    公司2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    五、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案：
　 根据《公司章程》规定，对会计师事务所的聘期为二年，拟在2005年4月1日-2007
年3月31日期间，续聘武汉众环会计师事务所对本公司进行会计报表审计、净资产验证
及其他相关的咨询服务等业务。
    六、修改营业执照的营业期限的议案。
    公司拟延长营业期限，变更后的营业期限为2013年3月27日。
    七、对公司持续经营能力存在不确定性的说明（具体说明见公司2004年年报正文"
董事会报告"）。
    八、关于公司股票暂停上市和终止上市后相关事项安排的议案。
    根据《关于执行〈亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）〉的补充
规定》的要求，董事会对公司股票暂停上市及终止上市后相关事项做如下安排：
    现公司股票暂停上市，公司将与具有资格的国泰君安证券股份有限公司签定协议
（包括但不限于），协议约定：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如
果股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权其办理证券
交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份
登记结算事宜。
    2004年3月，公司与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
分别签署《股票上市协议》补充协议和《证券登记及服务协议》补充协议，约定如果公
司股票终止上市，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司股票终止上市后的
全部股份的托管、登记和结算机构；
    如果公司股票终止上市，公司将申请股份进入代办股份转让系统转让，股东大会
授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
    九、有关公司召开2004年年度股东大会的议案及时间、地点等事项另行通知。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武汉华信高新技术股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月28日