证券简称：三木集团　 证券代码：000632　 公告编号：2005-12

    　　　　　　　　　　　福建三木集团股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    福建三木集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年5月12日在公司2004
年度股东大会选举产生新一届监事会后在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司
会议室举行。会议应到监事三名，实到三名，会议由方锦华先生主持。会议程序符合公
司章程规定。
    经与会监事审议并全票同意，会议做出以下决议：
    选举方锦华先生为公司第五届监事会召集人。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建三木集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月12日