证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2005-015
广州白云山制药股份有限公司 二○○四年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次会议期间公司监事会提出了《广州白云山制药股份有限公司关于增加公司经 营范围的议案》。议案主要内容为:由于公司资源整合,本公司属下分公司广州白云山 外用药厂吸收合并属下子公司广州卫材制药有限公司,并撤销广州卫材制药有限公司法 人资格,现广州白云山外用药厂经营范围中包含"二类卫生材料及敷料";同时公司新成 立的分公司广州白云山化学药创新中心,其经营范围中包含"医药、保健品的技术研究、 开发、咨询",上述这些经营范围内容都是本公司营业执照经营范围中所不包含的。 根据工商行政管理部门的规定,分公司经营范围不能超越母公司,现拟在广州白云 山制药股份有限公司营业执照经营范围中增加"二类卫生材料及敷料,医药、保健品的技 术研究、开发、咨询"项目,具体以有关工商行政管理部门审核为准。并提请股东大会授 权董事会根据广州市工商行政管理局核准的经营范围,修改《公司章程》相应条例。 2、本公司于2004年12月29日召开的第四届董事会2004年度第七次会议审议通过的 本公司2005年度向广州广药盈邦营销有限公司采购不超过6000万元原辅材料的事项已纳 入本次会议所审议的《关于本公司与广州药业股份有限公司2005年度日常关联交易事项 的议案》,故不再单独提交股东大会审议。 3、本次会议所审议的《关于广州白云山制药股份有限公司董事会换届选举的议案》 中独立董事候选人陆景煃、毛蕴诗、王矢明先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无 异议。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间:2005年5月13日上午9点 2、 召开地点:本公司办公楼六楼 3、 召开方式:现场投票 4、 召集人:本公司董事会 5、 主持人:夏泽民董事长 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、 会议的出席情况 1、 出席的总体情况: 股东(代理人)15人、代表股份208020300股、占上市公司有表决权总股份的55.57%。 2、 社会公众股股东出席情况: 社会公众股股东(代理人)13人、代表股份120300股,占公司社会公众股股东表决 权股份总数0.08% 。 四、 提案审议和表决情况 1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》; (1)总的表决情况: 同意208020300股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所 有股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。 (2)社会公众股股东的表决情况: 同意120300股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会 议社会公众股股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。 2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》; (1)总的表决情况: 同意208020300股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所 有股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。 (2)社会公众股股东的表决情况: 同意120300股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会 议社会公众股股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。 3、 审议通过了《2004年度财务决算报告》; (1)总的表决情况: 同意208020300股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所 有股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。 (2)社会公众股股东的表决情况: 同意120300股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会 议社会公众股股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。 4、审议通过了《2004年度利润分配方案》; (1)总的表决情况: 同意208020300股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所 有股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。 (2)社会公众股股东的表决情况: 同意120300股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会 议社会公众股股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。 5、审议通过了《关于广州白云山制药股份有限公司董事会换届选举的议案》,以累 积投票方式选举夏泽民、王良平、林继红、李楚源、齐兆基、孟雪峰为公司第五届董事 会董事、选举陆景煃、毛蕴诗、王矢明为公司第五届董事会独立董事; 夏泽民获208020300票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票弃权,0票反对; 社会公众股股东同意120300票,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ; 王良平获208020300票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票弃权,0票反对; 社会公众股股东同意120300票,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ; 林继红获208020300票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票弃权,0票反对; 社会公众股股东同意120300票,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ; 李楚源获208020300票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票弃权,0票反对; 社会公众股股东同意120300票,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ; 齐兆基获208020300票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票弃权,0票反对; 社会公众股股东同意120300票,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ; 孟雪峰获208020300票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票弃权,0票反对; 社会公众股股东同意120300票,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ; 陆景煃获208020300票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票弃权,0票反对; 社会公众股股东同意120300票,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ; 毛蕴诗获208020300票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票弃权,0票反对; 社会公众股股东同意120300票,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ; 王矢明获208020300票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票弃权,0票反对; 社会公众股股东同意120300票,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ; 6、审议通过了《关于广州白云山制药股份有限公司监事会换届选举的议案》,以累 积投票方式选举梁国华、杨军为公司第五届监事会监事; 梁国华获208020300票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票弃权,0票反对; 社会公众股股东同意120300票,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ; 杨军获208020300票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票弃权,0票反对; 社会公众股股东同意120300票,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ; 7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》; (1)总的表决情况: 同意208020300股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所 有股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。 (2)社会公众股股东的表决情况: 同意120300股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会 议社会公众股股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。 8、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; (1)总的表决情况: 同意208020300股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所 有股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。 (2)社会公众股股东的表决情况: 同意120300股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会 议社会公众股股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。 9、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》; (1)总的表决情况: 同意208020300股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所 有股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。 (2)社会公众股股东的表决情况: 同意120300股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会 议社会公众股股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。 10、审议通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财务审计机构并授权董事 会确定其报酬的议案》; (1)总的表决情况: 同意208020300股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所 有股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。 (2)社会公众股股东的表决情况: 同意120300股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会 议社会公众股股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。 11、审议通过了《关于本公司与广州药业股份有限公司2005年度日常关联交易事项 的议案》; (1)总的表决情况: 同意42120300股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所 有股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。 因本议案涉及关联交易,关联股东代表的165900000股回避表决。 (2)社会公众股股东的表决情况: 同意120300股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会 议社会公众股股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。 12、审议通过了《广州白云山制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》; (1)总的表决情况: 同意208020300股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所 有股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0% 。 (2)社会公众股股东的表决情况: 同意120300股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会 议社会公众股股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东正平天成律师事务所 2、律师姓名:吕晖 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、 股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定,该次 股东大会形成的决议合法有效。 特此公告。 广州白云山制药股份有限公司 股 东 会 二○○五年五月十三日
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