证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2005-015

    　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　 二○○四年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、 重要提示
    1、本次会议期间公司监事会提出了《广州白云山制药股份有限公司关于增加公司经
营范围的议案》。议案主要内容为：由于公司资源整合，本公司属下分公司广州白云山
外用药厂吸收合并属下子公司广州卫材制药有限公司，并撤销广州卫材制药有限公司法
人资格，现广州白云山外用药厂经营范围中包含"二类卫生材料及敷料"；同时公司新成
立的分公司广州白云山化学药创新中心，其经营范围中包含"医药、保健品的技术研究、
开发、咨询"，上述这些经营范围内容都是本公司营业执照经营范围中所不包含的。
    根据工商行政管理部门的规定，分公司经营范围不能超越母公司，现拟在广州白云
山制药股份有限公司营业执照经营范围中增加"二类卫生材料及敷料，医药、保健品的技
术研究、开发、咨询"项目，具体以有关工商行政管理部门审核为准。并提请股东大会授
权董事会根据广州市工商行政管理局核准的经营范围，修改《公司章程》相应条例。
    2、本公司于2004年12月29日召开的第四届董事会2004年度第七次会议审议通过的
本公司2005年度向广州广药盈邦营销有限公司采购不超过6000万元原辅材料的事项已纳
入本次会议所审议的《关于本公司与广州药业股份有限公司2005年度日常关联交易事项
的议案》，故不再单独提交股东大会审议。
    3、本次会议所审议的《关于广州白云山制药股份有限公司董事会换届选举的议案》
中独立董事候选人陆景煃、毛蕴诗、王矢明先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无
异议。
    二、 会议召开的情况
    1、 召开时间：2005年5月13日上午9点
    2、 召开地点：本公司办公楼六楼
    3、 召开方式：现场投票
    4、 召集人：本公司董事会
    5、 主持人：夏泽民董事长
    6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、 会议的出席情况
    1、 出席的总体情况：
    股东（代理人）15人、代表股份208020300股、占上市公司有表决权总股份的55.57%。
    2、 社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东（代理人）13人、代表股份120300股，占公司社会公众股股东表决
权股份总数0.08% 。
    四、 提案审议和表决情况
    1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
    （1）总的表决情况：
    同意208020300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意120300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会
议社会公众股股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。
    2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
    （1）总的表决情况：
    同意208020300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意120300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会
议社会公众股股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。
    3、 审议通过了《2004年度财务决算报告》；
    （1）总的表决情况：
    同意208020300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意120300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会
议社会公众股股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。
    4、审议通过了《2004年度利润分配方案》；
    （1）总的表决情况：
    同意208020300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意120300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会
议社会公众股股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。
    5、审议通过了《关于广州白云山制药股份有限公司董事会换届选举的议案》，以累
积投票方式选举夏泽民、王良平、林继红、李楚源、齐兆基、孟雪峰为公司第五届董事
会董事、选举陆景煃、毛蕴诗、王矢明为公司第五届董事会独立董事；
    夏泽民获208020300票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票弃权，0票反对；
社会公众股股东同意120300票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；
    王良平获208020300票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票弃权，0票反对；
社会公众股股东同意120300票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；
    林继红获208020300票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票弃权，0票反对；
社会公众股股东同意120300票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；
    李楚源获208020300票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票弃权，0票反对；
社会公众股股东同意120300票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；
    齐兆基获208020300票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票弃权，0票反对；
社会公众股股东同意120300票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；
    孟雪峰获208020300票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票弃权，0票反对；
社会公众股股东同意120300票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；
    陆景煃获208020300票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票弃权，0票反对；
社会公众股股东同意120300票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；
    毛蕴诗获208020300票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票弃权，0票反对；
社会公众股股东同意120300票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；
    王矢明获208020300票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票弃权，0票反对；
社会公众股股东同意120300票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；
    6、审议通过了《关于广州白云山制药股份有限公司监事会换届选举的议案》，以累
积投票方式选举梁国华、杨军为公司第五届监事会监事；
    梁国华获208020300票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票弃权，0票反对；
社会公众股股东同意120300票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；
    杨军获208020300票，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票弃权，0票反对；
社会公众股股东同意120300票，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% ；
    7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意208020300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意120300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会
议社会公众股股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。
    8、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意208020300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意120300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会
议社会公众股股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。
    9、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意208020300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意120300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会
议社会公众股股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。
    10、审议通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财务审计机构并授权董事
会确定其报酬的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意208020300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意120300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会
议社会公众股股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。
    11、审议通过了《关于本公司与广州药业股份有限公司2005年度日常关联交易事项
的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意42120300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
    因本议案涉及关联交易，关联股东代表的165900000股回避表决。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意120300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会
议社会公众股股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。
    12、审议通过了《广州白云山制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意208020300股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所
有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意120300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会
议社会公众股股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
    2、律师姓名：吕晖
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，该次
股东大会形成的决议合法有效。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股　　东　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年五月十三日