证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2005-016
广州白云山制药股份有限公司第五届董事会 二○○五年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2005年4月30日以传真或送达方式发出第五届董事会二○○五年度第一次 会议通知,正式会议于2005年5月13日上午11:00在本公司办公楼六楼会议室举行。会 议由夏泽民董事长主持,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事毛蕴诗先生因出差 在外无法出席会议,全体监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议通过了如下议案: 1. 董事会选举夏泽民先生为本公司第五届董事会董事长;(表决情况:8票同意、 0票反对、0票弃权) 2. 董事会选举王良平先生为本公司第五届董事会副董事长;(表决情况:8票同 意、0票反对、0票弃权) 3. 由董事长提名,董事会同意聘任齐兆基先生为本公司总经理;(表决情况:8票 同意、0票反对、0票弃权) 4. 由总经理提名,董事会同意聘任周可祥、陈矛先生为本公司副总经理;(表决 情况:8票同意、0票反对、0票弃权) 5. 由董事长提名,董事会同意聘任黄智玲女士为本公司财务总监;(表决情况:8 票同意、0票反对、0票弃权) 6. 由董事长提名,董事会同意聘任陈瑛女士为本公司董事会秘书。(表决情况:8 票同意、0票反对、0票弃权) 上述人员个人简历见附件一。 本公司三名独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见,详见附件二。 特此公告。 广州白云山制药股份有限公司 董 事 会 二○○五年五月十三日
附件一 1、夏泽民先生、王良平先生、齐兆基先生简历见本公司于2005年4月9日刊登于《中 国证券报》和《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。 2、周可祥先生简历 周可祥 男,40岁,博士,副教授 历任北京医科大学讲师,广州康臣药业有限公司助理总经理、行政总监,第一军医 大学病理教研室讲师、副教授,广州白云山制药总厂副厂长。 现任本公司副总经理,广州白云山化学药创新中心主任。 3、陈矛先生简历 陈矛 男,41岁,本科,制药工程师 历任广州白云山中药厂质监科副科长、科长、总调度室副主任、副厂长,广州白云 山制药股份有限公司拓展部部长、技术中心主任、企管部部长,广州白云山中药厂副厂 长。 现任本公司副总经理,广州白云山制药总厂厂长。 4、黄智玲女士简历 黄智玲 女 ,47岁,大专, 会计师 历任广州光华制药厂财务科科员、副科长、科长,广州光华药业股份有限公司董事、 财务部部长。 现任广州白云山制药股份有限公司财务部部长。 5、陈瑛女士简历 陈瑛 女,39岁,大学本科,经济师 历任广州白云山企业集团有限公司策划部主办科员,本公司董事会股证事务代表。 现任本公司董事会秘书。
附件二 广州白云山制药股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定,本人作为广州白云山制 药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第五届董事会二○○五年度第 一次会议审议的关于聘任齐兆基先生为公司总经理,周可祥先生、陈矛先生为公司副总 经理,黄智玲女士为公司财务总监,陈瑛女士为公司董事会秘书事宜发表如下独立意见: 1、合法性。根据齐兆基先生、周可祥先生、陈矛先生、黄智玲女士、陈瑛女士的个 人履历、工作实绩等,没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中 国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,任职资格合法。 2、程序性。聘任齐兆基先生为公司总经理,周可祥、陈矛先生为公司副总经理,黄 智玲女士为公司财务总监,陈瑛女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法 规和《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事:陆景煃、王矢明 2005年5月13日
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