证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2005-016

    　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司第五届董事会
    　　　　　　　　　二○○五年度第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2005年4月30日以传真或送达方式发出第五届董事会二○○五年度第一次
会议通知，正式会议于2005年5月13日上午11：00在本公司办公楼六楼会议室举行。会
议由夏泽民董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事毛蕴诗先生因出差
在外无法出席会议，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    1. 董事会选举夏泽民先生为本公司第五届董事会董事长；（表决情况：8票同意、
0票反对、0票弃权）
    2. 董事会选举王良平先生为本公司第五届董事会副董事长；（表决情况：8票同
意、0票反对、0票弃权）
    3. 由董事长提名，董事会同意聘任齐兆基先生为本公司总经理；（表决情况：8票
同意、0票反对、0票弃权）
    4. 由总经理提名，董事会同意聘任周可祥、陈矛先生为本公司副总经理；（表决
情况：8票同意、0票反对、0票弃权）
    5. 由董事长提名，董事会同意聘任黄智玲女士为本公司财务总监；（表决情况：8
票同意、0票反对、0票弃权）
    6. 由董事长提名，董事会同意聘任陈瑛女士为本公司董事会秘书。（表决情况：8
票同意、0票反对、0票弃权）
    上述人员个人简历见附件一。
    本公司三名独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，详见附件二。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年五月十三日

附件一
    1、夏泽民先生、王良平先生、齐兆基先生简历见本公司于2005年4月9日刊登于《中
国证券报》和《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
的相关公告。
    2、周可祥先生简历
    周可祥　男，40岁，博士，副教授
    历任北京医科大学讲师，广州康臣药业有限公司助理总经理、行政总监，第一军医
大学病理教研室讲师、副教授，广州白云山制药总厂副厂长。
    现任本公司副总经理，广州白云山化学药创新中心主任。
    3、陈矛先生简历
    陈矛　男，41岁，本科，制药工程师
    历任广州白云山中药厂质监科副科长、科长、总调度室副主任、副厂长，广州白云
山制药股份有限公司拓展部部长、技术中心主任、企管部部长，广州白云山中药厂副厂
长。
    现任本公司副总经理，广州白云山制药总厂厂长。
    4、黄智玲女士简历
    黄智玲　女 ，47岁，大专， 会计师
    历任广州光华制药厂财务科科员、副科长、科长，广州光华药业股份有限公司董事、
财务部部长。
    现任广州白云山制药股份有限公司财务部部长。
    5、陈瑛女士简历
    陈瑛　 女，39岁，大学本科，经济师
    历任广州白云山企业集团有限公司策划部主办科员，本公司董事会股证事务代表。
    现任本公司董事会秘书。

附件二
    　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司独立董事
    　　　　　　　　　　　关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广州白云山制
药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会二○○五年度第
一次会议审议的关于聘任齐兆基先生为公司总经理，周可祥先生、陈矛先生为公司副总
经理，黄智玲女士为公司财务总监，陈瑛女士为公司董事会秘书事宜发表如下独立意见：
    1、合法性。根据齐兆基先生、周可祥先生、陈矛先生、黄智玲女士、陈瑛女士的个
人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中
国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
    2、程序性。聘任齐兆基先生为公司总经理，周可祥、陈矛先生为公司副总经理，黄
智玲女士为公司财务总监，陈瑛女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法
规和《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：陆景煃、王矢明
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月13日