证券代码:000787 证券简称:创智科技 公告编号:2005-05
创智信息科技股份有限公司关于召开2004年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1.召开时间:2005年6月17日(星期五)上午9:30(会议签到时间为上午8:30至 9:30) 2.召开地点: 深圳市高新区南区科苑南4道虚拟大学园大楼B404室 3.召集人:公司第四届董事会 4.召开方式:现场投票 5.出席对象: (1)本公司的相关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 (2)截至2005年6月3日下午交易日结算后,在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 二、 会议审议事项 1、 审议本公司《2004年度董事会工作报告》。 2、 审议本公司《2004年度监事会工作报告》。 3、 审议本公司《2004年度报告及年度报告摘要》; 4、 审议本公司《2004年度财务决算报告》; 5、 审议本公司《2004年度利润分配方案》; 上述1-5项审议事项的董事会决议公告、监事会决议公告刊登在2005年1月26日《证 券时报》上。 6、 审议本公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。 7、 审议本公司《关于王国海先生辞去公司董事职务,陈永红先生为本届董事会增 补董事候选人的议案》。 8、 审议本公司《关于创智信息科技股份有限公司为创智软件园有限公司向银行申请 4亿元人民币贷款授信提供担保的议案》。 9、 审议本公司《关于创智信息科技股份有限公司向银行申请5亿元人民币贷款授信 的议案》。 10、 审议本公司《关于创智信息科技股份有限公司为创智软件园有限公司向中国农 业银行高科技支行申请2亿元人民币贷款授信提供担保的议案》。 11、 审议本公司《关于公司续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005度财务 审计机构的议案》。 12、 审议本公司《关于增加本公司全资子公司创智软件园有限公司股本的议案》。 上述6-12项审议事项的董事会决议公告刊登在2005年4月23日《证券时报》上。 三、 现场股东大会会议登记方法 1. 登记方式: 法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以 及出席者本人身份证进行登记; 个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记;代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记; 股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。 2. 登记时间: 2004年6月15、16 日上午9:30至12:00,下午2:30至5:00 3. 登记地点:深圳市南山区科技园南区T2-B2-A二楼(见指示牌) 4. 受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。 四、 其它事项 1.会议联系方式: 1) 深圳市南山区科技园南区T2-B2-A二楼 邮政编码:518057 联系电话:0755-26957959,0755-25245141 传 真:0755-26957017 乘机路线:机场可乘坐507机场巴士在科技园站下,步行即可到达虚拟大学和公司; 从火车站可乘坐473中巴、101大巴到科技园站下,步行到虚拟大学园和公司。 2.会议费用:会期半天,出席人员食宿、交通费用自理。 五、 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席创智信息科技股份有限公司 2004年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 身份证号码: 委托人持有股数: 委托股东帐号: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期:2005年 月 日
创智信息科技股份有限公司董事会 2005年05月17日
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