证券代码：000787　证券简称：创智科技　 公告编号：2005-05

    　　　　　 创智信息科技股份有限公司关于召开2004年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、 召开会议基本情况
    1.召开时间：2005年6月17日（星期五）上午9:30（会议签到时间为上午8：30至
9：30）
    2.召开地点： 深圳市高新区南区科苑南4道虚拟大学园大楼B404室
    3.召集人：公司第四届董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    （1）本公司的相关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    （2）截至2005年6月3日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    二、 会议审议事项
    1、 审议本公司《2004年度董事会工作报告》。
    2、 审议本公司《2004年度监事会工作报告》。
    3、 审议本公司《2004年度报告及年度报告摘要》；
    4、 审议本公司《2004年度财务决算报告》；
    5、 审议本公司《2004年度利润分配方案》；
    上述1-5项审议事项的董事会决议公告、监事会决议公告刊登在2005年1月26日《证
券时报》上。
    6、 审议本公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    7、 审议本公司《关于王国海先生辞去公司董事职务，陈永红先生为本届董事会增
补董事候选人的议案》。
    8、 审议本公司《关于创智信息科技股份有限公司为创智软件园有限公司向银行申请
4亿元人民币贷款授信提供担保的议案》。
    9、 审议本公司《关于创智信息科技股份有限公司向银行申请5亿元人民币贷款授信
的议案》。
    10、 审议本公司《关于创智信息科技股份有限公司为创智软件园有限公司向中国农
业银行高科技支行申请2亿元人民币贷款授信提供担保的议案》。
    11、 审议本公司《关于公司续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005度财务
审计机构的议案》。
    12、 审议本公司《关于增加本公司全资子公司创智软件园有限公司股本的议案》。
    上述6-12项审议事项的董事会决议公告刊登在2005年4月23日《证券时报》上。
    三、 现场股东大会会议登记方法
    1. 登记方式：
    法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以
及出席者本人身份证进行登记；
    个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；
    股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
    2. 登记时间： 2004年6月15、16 日上午9：30至12：00，下午2：30至5：00
    3. 登记地点：深圳市南山区科技园南区T2-B2-A二楼（见指示牌）
    4. 受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。
    四、 其它事项
    1．会议联系方式：
    1） 深圳市南山区科技园南区T2-B2-A二楼 　
    邮政编码：518057
    联系电话：0755-26957959,0755-25245141
    传　　真：0755-26957017
    乘机路线：机场可乘坐507机场巴士在科技园站下，步行即可到达虚拟大学和公司；
从火车站可乘坐473中巴、101大巴到科技园站下,步行到虚拟大学园和公司。
    2．会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。
    五、 授权委托书
    兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席创智信息科技股份有限公司
2004年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　 身份证号码：
    委托人持有股数： 委托股东帐号：
    受托人签名： 身份证号码：
    委托日期：2005年　 月　 日

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创智信息科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年05月17日