证券代码：000787　 股票简称：创智科技　 公告编号：2005-04

    　　　　　　　 创智科技：第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    创智信息科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2005年5月17日上午以通
讯方式召开。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长丁亮先生
主持。经到会董事审议，本次会议以10票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了
《关于召开2004年度股东大会的议案》(详细内容见公司关于召开二○○四年度股东大会
的通知)。　 会议决定公司于2005年6月17日召开公司二○○四年度股东大会。
    特此公告！

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年5月17日