股票简称：湘火炬A　　　　　股票代码：000549　　　　　　　　编号：2005-016

    　　　　　　　　　湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
　 湘火炬汽车集团股份有限公司董事会会议通知于2005年5月18日以通讯方式发出，会
议于2005年5月20日以通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，实际参加
董事为杨克勤先生、刘海南先生、聂新勇先生、余长江先生、邵群慧女士、常运东先生、
林大为先生、顾林生先生，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
    一、 审议通过《关于转让綦江齿轮传动有限公司股权及綦江綦齿锻造有限公司股权
的预案》。
    同意分别以20541万元人民币和691万元人民币的价格将本公司持有的綦江齿轮传动
有限公司51％的股权和股东权益及綦江綦齿锻造有限公司24.48％的股权和股东权益转让
给上海电气（集团）总公司，股权转让完成后，本公司将不再持有以上公司的股权。
    详细内容见《湘火炬汽车集团股份有限公司出售资产的公告》，本议案需经公司
二OO四年年度股东大会审议通过后实施。
    同意票8票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。
    二、 审议通过《关于召开2004年年度股东大会的议案》
    同意于2005年6月21日召开本公司2004年年度股东大会。具体内容见《湘火炬汽车
集团股份有限公司召开2004年年度股东大会的通知》。
    同意票8票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年五月二十日