股票简称:湘火炬A 股票代码:000549 编号:2005-016
湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘火炬汽车集团股份有限公司董事会会议通知于2005年5月18日以通讯方式发出,会 议于2005年5月20日以通讯方式召开,会议应参加董事8人,实际参加董事8人,实际参加 董事为杨克勤先生、刘海南先生、聂新勇先生、余长江先生、邵群慧女士、常运东先生、 林大为先生、顾林生先生,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 一、 审议通过《关于转让綦江齿轮传动有限公司股权及綦江綦齿锻造有限公司股权 的预案》。 同意分别以20541万元人民币和691万元人民币的价格将本公司持有的綦江齿轮传动 有限公司51%的股权和股东权益及綦江綦齿锻造有限公司24.48%的股权和股东权益转让 给上海电气(集团)总公司,股权转让完成后,本公司将不再持有以上公司的股权。 详细内容见《湘火炬汽车集团股份有限公司出售资产的公告》,本议案需经公司 二OO四年年度股东大会审议通过后实施。 同意票8票,占与会有效表决权的100%,反对票0票,弃权票0票。 二、 审议通过《关于召开2004年年度股东大会的议案》 同意于2005年6月21日召开本公司2004年年度股东大会。具体内容见《湘火炬汽车 集团股份有限公司召开2004年年度股东大会的通知》。 同意票8票,占与会有效表决权的100%,反对票0票,弃权票0票。
湘火炬汽车集团股份有限公司董事会 二OO五年五月二十日
|