证券代码：000910　　证券简称：大亚科技　 公告编号：2005---012

    　　　　　　　　　　　　 大亚科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    大亚科技股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2005年5月10日以传真及专
人送达的方式发出，2005年5月20日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开，会
议由公司监事韦继升先生主持。会议应出席监事5人，实际出席监事4人，分别为韦继升、
冯秀琴、茅智真、张海燕，监事王勇先生因其他公务未能出席会议，委托监事茅智真先
生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件，会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
    选举韦继升先生为公司第三届监事会主席，任期三年（个人简历附后）。
    该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大亚科技股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年五月二十一日

附：个人简历
    韦继升先生，现年50岁，研究生学历，经济师。1999年4月之前历任国营丹阳铝箔
总厂副厂长、江苏大亚集团公司副总裁等职务，1999年4月至2005年5月任大亚科技股份
有限公司董事、副总经理。