股票代码：000981　　　　 股票简称：兰光科技　　　　 公告编号：2005-013

    　　　　　　　　　甘肃兰光科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 第三届监事会第一次会议

    本公司于2005年5月10日以传真方式通知召开第三届监事会第一次会议，会议于
2005年5月20日下午15:30在广东省韶关市流花宾馆召开。会议应到监事7人，实到监事6
人。谢威监事因公不能出席会议，全权委托张海玉监事代表行使表决权。会议召开符合《
公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了选举张海主先生为公司监事会召集人。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甘肃兰光科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年五月二十日