证券代码:000020、200020 证券简称:*ST华发A、*ST华发B　公告编号:2005-18

    　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　第五届监事会第四次临时会议决议公告

    本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    深圳华发电子股份有限公司第五届监事会第四次临时会议于2005年5月23日在本公
司会议室召开，会议由监事会主席叶大明先生主持，会议应到监事3名，实到2名（刘京
菊女士因公事出差未能出席本次会议，委托监事李亮臻先生代表具行使表决权），符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于出售上步工业
区1号厂房等房产的议案》，监事会认为本次关联交易董事会表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定，交易价格以中介机构出据的
资产评估价值为依据确定，交易价格公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月24日