股票代码：000822　　股票简称：山东海化　 公告编号：2005－022
债券代码：125822　　债券简称：海化转债

    　　　　　　　　　　 山东海化股份有限公司
    　　　　　　 可转换公司债券转股价格调整特别提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    调整前转股价格：7.15元/股
    调整后转股价格：4.70元/股
    根据"山东海化"可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规
定，当可转债发行后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股、配股等情况（不包括
因海化转债转股增加的股本）引起公司股份发生变动时，转股价格将按下述方式调整：
    设调整后的转股价格为P，调整前的转股价格为P0，每股送红股数、每股转增股数
为n，每股增发新股数或配股数为k，新股价或配股价为A，每股派息为D则：
    送股、转增股本　　P = P0 /（1+ n）
    增发新股或配股　　P =（P0+ Ak ）/（1+ k）
    上述两项同时进行　P=（P0+ Ak） /（1+ n +k）
    派息　　　　　　 P= P0- D
    按上述调整条件出现的先后顺序，依次进行转股价格累积调整，调整值保留小数点
后两位，最后一位实行四舍五入。
    由于公司将在2005年5月27日（股权登记日）实施2004年度利润分配方案（当天"海
化转债"暂停转股），根据上述规定，"海化转债"初始转股价格将于2005年5月30日起由
原来的7.15元/股调整为4.70元/股。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山东海化股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇五年五月二十四日