证券简称：泸天化　　　　证券代码：000912　　　　　公告编号：2005-010

    　　　　　　　　　 四川泸天化股份有限公司
    　　　　　　　　　监事会二届十七次会议决议公告

    四川泸天化股份有限公司监事会二届十七次会议通知于2005年5月24日在公司宾馆
会议室以现场表决的方式召开。公司于2005年5月10日出书面形式通知各位监事参加本
次会议，出席会议应到监事3人，实到监事3人，杜波、牟守先、唐林3位监事均亲自出
席，会议由监事会主席杜波主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过《2004年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《2004年度财务决算报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过《监事会议事规则》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过《独立董事制度》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过《投资者关系管理制度》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过《关于2005年度日常关联交易预计的议案》。
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2005年全年累计发生的日常
关联交易的总金额进行了合理预计，详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交
易公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交公司2004年年度股东大
会审议通过。
    八、审议通过《公司监事会换届改选议案》。
    鉴于公司第二届监事的任职期已到，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经
公司监事会初步审议，推选杜波、彭传勇、牟守先、盛翔、冯云为第三届监事候选人。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过《关于续聘华信集团会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议
案》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川泸天化股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月24日
    附件：
    泸天化股份有限公司第三届监事候选人资料