证券代码:000515 证券简称:攀渝钛业 公告编号:2005-05
攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2004年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间:2005年5月25日(星期三)上午9时30分 2、召开地点:攀钢集团重庆钛业股份有限公司会议室 3、召开方式:现场记名投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长黄立人先生 6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席本次会议的股东(含股东代理人)共计2人、代表股份107373888股,占公司有 表决权总股份的57.36%。 2、社会公众股股东出席情况 出席本次会议的社会公众股股东(含股东代理人)共计 0 人,代表股份0股,占公 司社会公众股股东表决权股份总数0%。 四、提案审议和表决情况 1、审议公司《2004年度报告正文及摘要》; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 2、审议公司《2004年度董事会工作报告》; 总体 表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会 公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 3、审议公司《2004年度监事会工作报告》; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 4、审议公司《2004年度财务决算报告及利润分配预案》; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 5、审议公司《关于续聘重庆天健会计师事务所及支付其报酬的预案》; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 6、审 议公司《关于董事会换届选举的议案》(逐项表决): (1 )推荐凤成斌先生为第四届董事会董事; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 (2)推荐徐锷先生为第四届董事会董事; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 (3)推荐方平先生为第四届董事会董事; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 (4)推荐陈新桂先生为第四届董事会董事; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 (5)推荐徐雨云先生为第四届董事会董事; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 (6)推荐王成建先生为第四届董事会董事; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 (7)推荐黄立人先生为第四届董事会董事; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 (8)推荐刘星先生为第四届董事会独立董事; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 (9)推荐翁宇先生为第四届董事会独立董事; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 (10)推荐罗宪平女士为第四届董事会独立董事。 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 7、审议公司《关于监事会换届选举的议案》(逐项表决): (1)推荐王明芳女士为第四届监事会监事; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 (2)推荐汤金样先生为第四届监事会监事。 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 注:职工监事陈光宗先生经2005年4月15日召开的职工代表大会民主选举产生。 (简历)陈光宗,男,59岁,大学本科,曾任公司办公室主任、总经济师,现任攀 钢集团重庆钛业股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。 8、审议公司《关于独立董事津贴的议案》; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 9、审议公司《关于2005年度日常关联交易情况的预案》; 关联股东攀枝花钢铁(集团)公司进行了回避表决,其余股东表决总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 10、审议公司关于修改《公司章程》的议案; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 11、审议公司关于修改《股东大会议事规则》; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 12、审议公司关于修改《董事会议事规则》; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 13、公司关于修改《监事会议事规则》; 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 14、公司关于修改《关联交易准则》。 总体表决情况: 同意107373888股,占出席会议有表决权股份的57.36%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。 社会公众股东表决情况:无 表决结果:通过。 五、律师见证情况 本次股东大会经湖南宏业腾飞律师事务所重庆分所刘正瑞、何洋欧律师现场见证 并出具法律意见书。认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《规范意见》及《治理 准则》的规定,通过的决议合法有效。 备查文件: 一、本公司2004年度股东大会决议及会议记录; 二、湖南宏业腾飞律师事务所重庆分所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
攀钢集团重庆钛业股份股份有限公司董事会 二00五年五月二十五日
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