证券代码:000515 证券简称:攀渝钛业 公告编号:2005-06
攀钢集团重庆钛业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年5月26日在公司 办公大楼会议室召开,公司于2005年5月18日以传真方式将会议通知送达全体董事。会议 应到董事10人,实到董事10人。会议由黄立人先生主持。公司监事会全体成员及部分高管 人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经逐项审议,举手 表决,审议并通过如下决议: 一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案; 选举王成建先生为公司第四届董事会董事长;选举徐锷先生为公司第四届董事会副 董事长,任期三年。 表决结果:同意 10 票,弃权 0 票,反对 0 票。 二、关于聘任公司总经理的议案; 经公司董事长王成建先生提名,聘任陈新桂先生为公司总经理;聘任向远平先生为 公司董事会秘书,任期三年。 表决结果:同意 10 票,弃权 0 票,反对 0 票。 三、关于聘任公司财务总监、副总经理、总经理助理、副总工程师的议案。 经公司总经理陈新桂先生提名,聘任代冬梅女士为公司财务总监;聘任邓志琼女士 、翁昌华先生为公司副总经理;聘任马文骥先生、刘应黔先生、张体先生、颜廷智先生 为公司总经理助理;聘任吉维群先生为公司副总工程师,任期三年。 表决结果:同意 10票,弃权 0 票,反对 0 票。 特此公告
附:一、公司高管人员简历 二、独立董事对董事会聘任高级管理人员的独立意见
攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会 2005年5月26日
附件一: 王成建,男,53岁,大学本科,曾任中国农业银行重庆分行纪检组长、纪委书记, 现任中国长城资产管理公司重庆办事处副总经理、攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事 长。 陈新桂,男,43岁,硕士(博士在读),曾任攀钢动力厂技术员、车间主任、生产 技术科科长、副厂长、攀钢(集团)公司能源环保处处长、攀钢集团煤化工公司经理, 现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事、党委书记、总经理。 向远平,男,38岁,大学本科(MBA研究生在读),曾任重庆市巫山县计划委员会副 主任科员,公司供应部副部长、证券部部长、总经理助理、副总经理、董事,现任攀钢集 团重庆钛业股份有限公司董事会秘书。 代冬梅,女,41岁,大学本科,曾任中国农业银行重庆市分行经济技术开发区支行 会计科科长、中国长城资产管理公司重庆办事处资产经营处职员,现任攀钢集团重庆钛 业股份有限公司财务总监。 邓志琼,女,38岁,大学本科,曾任攀钢(集团)公司会计处会计科副科长,攀枝 花新钢钒公司财务部会计科副科长、科长,现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司副总经 理。 翁昌华,男,48岁,大学本科,曾任重庆化工厂硫酸厂厂长、钛白粉厂副厂长、公 司副总经理,现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司副总经理。 马文骥,男,48岁,大学专科,曾任公司办公室主任,现任攀钢集团重庆钛业股份 有限公司总经理助理兼办公室主任。 刘应黔,男,55岁,大学文化,工程师,曾任重庆钛白粉厂厂长助理、生产副厂长 ;公司生产部部长,现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司总经理助理。 张 体, 男,38岁,大学本科(工程硕士在读),工程师,曾任攀钢(集团)公司 机动科副科长、远行检修科副科长、攀钢集团重庆钛业股份有限公司销售部部长,现任 攀钢集团重庆钛业股份有限公司总经理助理。 颜廷智,男,41岁,大学本科(MBA研究生在读)高级工程师,曾任公司二车间主 任,现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司总经理助理。 吉维群,男,39 岁,大学本科,曾任公司技术开发部副部长、部长,现任攀钢集团 重庆钛业股份有限公司副总工程师。 附件二: 独立董事对董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》和《公司章 程》的规定,我们作为公司的独立董事,对下列事项发表独立意见:公司董事会本次聘 任总经理及副总经理等高级管理人员的程序合法,我们审查了以上人员的简历,认为其 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,具有担任上市公司高级管理人员的资格 。
独立董事:翁宇、刘星、罗宪平 2005年5月26日
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