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证券代码：000515 证券简称：攀渝钛业 公告编号：2005-06
攀钢集团重庆钛业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年5月26日在公司
办公大楼会议室召开，公司于2005年5月18日以传真方式将会议通知送达全体董事。会议
应到董事10人，实到董事10人。会议由黄立人先生主持。公司监事会全体成员及部分高管
人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经逐项审议，举手
表决，审议并通过如下决议：
一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；
选举王成建先生为公司第四届董事会董事长；选举徐锷先生为公司第四届董事会副
董事长，任期三年。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、关于聘任公司总经理的议案；
经公司董事长王成建先生提名，聘任陈新桂先生为公司总经理；聘任向远平先生为
公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、关于聘任公司财务总监、副总经理、总经理助理、副总工程师的议案。
经公司总经理陈新桂先生提名，聘任代冬梅女士为公司财务总监；聘任邓志琼女士
、翁昌华先生为公司副总经理；聘任马文骥先生、刘应黔先生、张体先生、颜廷智先生
为公司总经理助理；聘任吉维群先生为公司副总工程师，任期三年。
表决结果：同意 10票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告
附：一、公司高管人员简历
二、独立董事对董事会聘任高级管理人员的独立意见
攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
2005年5月26日
附件一：
王成建，男，53岁，大学本科，曾任中国农业银行重庆分行纪检组长、纪委书记，
现任中国长城资产管理公司重庆办事处副总经理、攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事
长。
陈新桂，男，43岁，硕士（博士在读），曾任攀钢动力厂技术员、车间主任、生产
技术科科长、副厂长、攀钢（集团）公司能源环保处处长、攀钢集团煤化工公司经理，
现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事、党委书记、总经理。
向远平，男，38岁，大学本科（MBA研究生在读），曾任重庆市巫山县计划委员会副
主任科员，公司供应部副部长、证券部部长、总经理助理、副总经理、董事，现任攀钢集
团重庆钛业股份有限公司董事会秘书。
代冬梅，女，41岁，大学本科，曾任中国农业银行重庆市分行经济技术开发区支行
会计科科长、中国长城资产管理公司重庆办事处资产经营处职员，现任攀钢集团重庆钛
业股份有限公司财务总监。
邓志琼，女，38岁，大学本科，曾任攀钢（集团）公司会计处会计科副科长，攀枝
花新钢钒公司财务部会计科副科长、科长，现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司副总经
理。
翁昌华，男，48岁，大学本科，曾任重庆化工厂硫酸厂厂长、钛白粉厂副厂长、公
司副总经理，现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司副总经理。
马文骥，男，48岁，大学专科，曾任公司办公室主任，现任攀钢集团重庆钛业股份
有限公司总经理助理兼办公室主任。
刘应黔，男，55岁，大学文化，工程师，曾任重庆钛白粉厂厂长助理、生产副厂长
；公司生产部部长，现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司总经理助理。
张 体， 男，38岁，大学本科（工程硕士在读），工程师，曾任攀钢（集团）公司
机动科副科长、远行检修科副科长、攀钢集团重庆钛业股份有限公司销售部部长，现任
攀钢集团重庆钛业股份有限公司总经理助理。
颜廷智，男，41岁，大学本科（MBA研究生在读）高级工程师，曾任公司二车间主
任，现任攀钢集团重庆钛业股份有限公司总经理助理。
吉维群，男，39 岁，大学本科，曾任公司技术开发部副部长、部长，现任攀钢集团
重庆钛业股份有限公司副总工程师。
附件二：
独立董事对董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》和《公司章
程》的规定，我们作为公司的独立董事，对下列事项发表独立意见：公司董事会本次聘
任总经理及副总经理等高级管理人员的程序合法，我们审查了以上人员的简历，认为其
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，具有担任上市公司高级管理人员的资格
。
独立董事：翁宇、刘星、罗宪平
2005年5月26日
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