股票简称：韶能股份　股票代码：000601　公告编号：2005-012

    　　　　　　　　　　 广东韶能集团股份有限公司
    　　　　　　　　第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
    广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第四届监事会第十一次会议于
2005年5月26日在公司会议室召开，应到监事五名，监事张能龙、曾梅、陈碧霞、罗德
源、黄广保出席本次会议，会议由监事会主席张能龙先生主持，符合《公司法》、《公
司章程》的规定，经审议通过了应由股东大会选举产生的第五届监事会监事候选人的议
案。
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程
》的规定，公司第四届监事会提名陈碧霞、邓鸥、陈秉黔为公司第五届监事会应由股东
大会选举产生的监事候选人。
    公司职工代表大会民主选举产生的职工监事为张能龙、曾梅。
    该议案需提交公司第十三次股东大会审议通过。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东韶能集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年五月二十六日

    附：职工监事和应由股东大会选举产生的第五届监事会监事候选人简历
    张能龙：男、57岁、大专学历、助理会计师，历任韶关齿轮厂办公室主任、财务科
长、副厂长，现任公司党委副书记、监事会主席。
    曾梅：男、44岁、大专学历、政工师，历任韶关齿轮厂党群部长，孟洲坝水力发电
厂党总支书记，公司监事，现任郴州市苏仙区翠江水力发电有限公司监事会主席，公司
群工部部长、人力资源部部长、工委会主席、监事。
    陈碧霞：女、43岁、大专学历，历任韶关市韶财投资管理公司副总经理，现任韶关
市公共资产管理中心副主任，公司监事。
    邓鸥：男、68岁、大学本科学历、高级经济师，原先后在广西区计委、广西区党委
农业四化办公室、广西武鸣县计委工作，历任广西武鸣县经委企财计划科科长，韶关市
体改委宏观科科长。
    陈秉黔：男、66岁、大专学历、经济研究员，原历任韶关市劳动局计划调配科科长
、党组成员，韶关市物价局检查所副所长，韶关市物价局副局长、大检办主任、检查所
所长、党组成员。