证券代码:000578 证券简称:数码网络 公告编号:2005-006
青海数码网络投资(集团)股份有限公司 2004年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示:在本次股东大会会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、 会议召开情况: 1、 召开时间:2005年5月30日上午8:30 2、 召开地点:青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室 3、 召开方式:现场投票 4、 召集人:青海数码网络投资(集团)股份有限公司董事会 5、 主持人:公司副董事长张德雷 6、 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。 二、 会议出席情况 1、 出席的总体情况 出席本次会议的股东(含股东代理人)共计6人、代表股份106,298,399股, 占公 司有表决权总股份的53.64 %。 2、 社会公众股股东出席情况 没有社会公众股股东出席会议。 三、 提案审议和表决情况 1、 公司2004年度董事会报告; 表决情况:同意106,298,399股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %,反对0 股,弃权0 股。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 2、 公司2004年度监事会报告; 表决情况:同意106,298,399股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %,反对0 股,弃权0 股。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 3、 公司2004年度财务决算报告; 表决情况:同意106,298,399股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %,反对0 股,弃权0 股。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 4、 公司2004年度利润分配方案; 经五联联合会计师事务所有限公司审核,截止2004年12月31日,本公司税后利润为 -159,489,615.02元。因本公司2004年度亏损,本年度利润不进行分配,也不进行公积 金转增股本。 表决情况:同意106,298,399股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %,反对0 股,弃权0 股。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 5、 关于续聘五联联合会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构的议案; 表决情况:同意106,298,399股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %,反对0 股,弃权0 股。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 6、 关于改选监事的议案; 由于监事魏建忠先生工作发生变动,改选费明先生为公司第四届监事会监事。 费明,男,1965年出生,大专学历。曾任青海工商银行海苑服务中心副经理、经理, 青海海苑服务总公司办公室副主任。现任青海中兴计算机服务部经理。 表决情况:同意106,298,399股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %,反对0 股,弃权0 股。 表决结果:该议案经与会股东采用累积投票制方式表决通过。 7、 关于修改《公司章程》的议案;(具体内容详见2005年4月28日《证券时报》第 29、30版) 表决情况:同意106,298,399股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %,反对0 股,弃权0 股。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 8、 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案;(具体内容详见2005年4月28日《 证券时报》第30版) 表决情况:同意106,298,399股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %,反对0 股,弃权0 股。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 9、 关于修改《公司董事会议事规则》的议案;(具体内容详见2005年4月28日《证 券时报》第30版) 表决情况:同意106,298,399股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %,反对0 股,弃权0 股。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 10、 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案。(具体内容详见2005年4月28日《 证券时报》第30版) 表决情况:同意106,298,399股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %,反对0 股,弃权0 股。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 修改后的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及 《公司独立董事工作制度》请见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、 律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称:汇元律师事务所 2、 律师姓名:张云峰 3、 结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具法律意见书,证明本次股东大 会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序、 会议所做出的各项决议均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》 的有关规定,是合法、有效的。
青海数码网络投资(集团)股份有限公司 董 事 会 2005年5月31日
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