证券代码：000024、200024　证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2005－012

    　　　　　　　　　　　 招商局地产控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届监事会第十四次会议决议公告

    招商局地产控股股份有限公司（"本公司"）第四届监事会第十四次会议通知于2005
年5月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2005年5月29日，会
议如期以电话会议形式举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合
有关法律、法规和公司章程的规定。会议由周亚力监事会主席主持，经通讯表决以5票赞
成，0票弃权，0票反对通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。该议案将提请下次
股东大会进行审议，股东大会召开时间将另行通知。

附件：修改《监事会议事规则》的详细内容

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商局地产控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ΟΟ五年五月二十九日
附件：
    　　　　　　　　　　 修改《监事会议事规则》的详细内容

    根据中国证监会证监公司字（2005）15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》
（下称"《通知》"）的要求，结合公司实际，拟定了公司章程修订稿，与公司章程的修
改相适应，拟对公司《监事会议事规则》进行修订如下：　　
    一、第十条
    原文：
    第十条　监事会决议表决方式为举手表决。每名监事有一票表决权。
    修改为：
    第十条　监事会决议表决方式为投票表决。每名监事有一票表决权。
    二、第二十一条
    原文：
    本规则自2001年4月11日起实施。
    修改为：
    本规则自股东大会通过之日起实施。