股票代码　000765　　　　股票简称：*ST华信　　　　公告编号： 2005-009

    　　　　　　　 武汉华信高新技术股份有限公司关于召开
    　　　　　　　　　　　 2004年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、 召开会议基本情况
    会议名称：2004年年度股东大会
    会议时间：2005年6月30日上午9：30
    会议地点：武汉市汉口建设大道611号503室会议室
    会议由董事长高甦平先生主持召开
    二、会议审议事项
    序号 审　 议　 内　 容
    一 审议公司2004年度报告及摘要
    二 审议公司2004年度董事会工作报告
    三 审议公司2004年度财务决算报告
    四 审议公司2004年度利润分配预案
    五 审议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案
    六 审议修改营业执照的营业期限的议案
    以上事项详细内容刊登在4月30日的《证券时报》。
    三、会议出席人员
    1、公司董事、监事和高级管理人员。
　　2、截止2005年6月13日下午收盘时，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全
体股东。
    四、会议登记方法
　　1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、
授权人股东帐户卡登记。
　　2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明、本人身份证，委托代理人持本人 身
份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
　　3、异地股东可采用通讯方式进行登记，电话83661352
    4、登记时间：2005年6月27日， 9:00－17:00
　　5、登记地点：武汉市建设大道611号503室
    五、授权委托书格式
　　　　　　　　　　　　授权委托书
    兹全权委托　　　　　先生(女士)代表本人/单位出席武汉华高新技术股份有限公司
2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：　　　　　　　　身份证号码：
持有股数：　　　　　　　　 　　　　 股东代码：
受托人签名：　　　　　　　　　　　　身份证号码：
    　　　　　　　　　 　　　　委托日期：　　 年　　月　 日

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武汉华信高新技术股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月30日