股票简称:金马集团 股票代码:000602 公告编号:2005-011
广东金马旅游集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称本公司)第五届董事会第一次会议于2005 年6月15日在山东省济南市贵友大酒店四楼会议室召开, 会前公司董事会秘书于2005年6 月1日以书面文件形式通知了全体董事。会议应到董事9名,实到董事8名,其中张连起董 事委托张根度董事出席本次会议。公司2名监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。高洪德董事主持本次会议,参加会议董事以9票赞成、0票反对 、0票弃权审议通过了如下议案: 1、经本次会议采取投票选举方式,选举高洪德先生为公司第五届董事会董事长,选 举王志华先生为公司第五届董事会副董事长。 2、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的提 案》,经高洪德董事长提名,聘任吕强先生为公司总经理,聘任粱茂辉先生为公司财务总 监,指定潘广洲先生代行公司第五届董事会秘书职责,待取得董事会秘书资格证书后,正 式担任公司第五届董事会秘书,聘任张斌先生为公司第五届董事会证券事务代表。独立董 事对此议案无意义。 3、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务负责人的提案》,经 吕强总经理提名,聘任王志华先生为公司常务副总经理,聘任潘广州先生、李云峰先生和 张德忠先生为公司副总经理,聘任张斌先生为公司财务负责人。独立董事对此议案无意义 。 公司独立董事张根度先生、张连起先生、顾清明先生对聘任上述总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及财务负责人发表了独立意见,认为上述人 员符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定;上 述人员的提名程序及审议过程符合相关规定。
特此公告。
附:吕强、王志华、梁茂辉、潘广州、李云峰、张德忠、张斌简历 广东金马旅游集团股份有限公司董事会 2005年6月15日
吕强、王志华、梁茂辉、潘广州、李云峰、张德忠、张斌简历
吕强,男,汉族,42岁,研究生学历。高级工程师,历任山东电力研究院副总工程 师,山东电力研究院副院长;山东电力集团公司科教部副主任;四川川大鲁能科技发展 有限公司董事长;山东鲁能控股公司计划发展部总经理。 王志华,男,汉族,1959年8月生,中共党员,博士学位,教授。历任山东经济学院 金融系副教授,山东电力专科学校工商管理系主任,山东电力研究院经管所主任兼支部书 记,山东鑫源控股公司副总经理,自2005年1月至今任山东鲁能集团有限公司资本运营部 总经理。 梁茂辉,男,汉族,1968年12月生,中共党员。本科学历。历任山东国际电源开发 股份有限公司财务部经理,南开戈德集团有限公司财务总监,广东金马旅游集团股份有 限公司第四届董事会董秘、副总经理、财务总监,第五届董事会董事、财务总监。 潘广洲:男,42岁,山东工业大学工学学士,哈尔滨工业大学工学硕士,美国 Balyor university MBA。历任山东日照电业局企教部副主任兼信息中心主任,山东鲁 能信通公司信息部副经理,山东英大科技有限公司副总工程师,广东金马旅游集团股份 有限公司副总经理。 张德忠:男,48岁,中国政法大学硕士。历任中国政法大学讲师、建设部条规司处 长、北京中兴泰房地产有限公司副总经理、广东金马旅游集团股份有限公司副总经理。 李云峰,男,35岁,管理学博士。历任山东鲁能投资公司总经理助理、党委委员, 山东鲁能集团公司资本运营小组负责人,山东鲁能置业集团公司总经理助理;济南华信 担保公司董事、常务副总经理;广东金马旅游集团股份有限公司副总经理。 张斌,男,汉族,35岁,本科学历,会计师职称,自2001年12月任广东金马旅游集 团股份有限公司法律证券部副经理,2004年10月兼任公司财务部经理,公司第四届董事 会证券事务代表。
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