股票简称：金马集团　　　 股票代码：000602　　　公告编号：2005-011

    　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
　 广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第一次会议于2005
年6月15日在山东省济南市贵友大酒店四楼会议室召开， 会前公司董事会秘书于2005年6
月1日以书面文件形式通知了全体董事。会议应到董事9名，实到董事8名，其中张连起董
事委托张根度董事出席本次会议。公司2名监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。高洪德董事主持本次会议，参加会议董事以9票赞成、0票反对
、0票弃权审议通过了如下议案：
    1、经本次会议采取投票选举方式，选举高洪德先生为公司第五届董事会董事长，选
举王志华先生为公司第五届董事会副董事长。
    2、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的提
案》，经高洪德董事长提名，聘任吕强先生为公司总经理，聘任粱茂辉先生为公司财务总
监，指定潘广洲先生代行公司第五届董事会秘书职责，待取得董事会秘书资格证书后，正
式担任公司第五届董事会秘书，聘任张斌先生为公司第五届董事会证券事务代表。独立董
事对此议案无意义。
    3、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务负责人的提案》，经
吕强总经理提名，聘任王志华先生为公司常务副总经理，聘任潘广州先生、李云峰先生和
张德忠先生为公司副总经理，聘任张斌先生为公司财务负责人。独立董事对此议案无意义
。
    　公司独立董事张根度先生、张连起先生、顾清明先生对聘任上述总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及财务负责人发表了独立意见，认为上述人
员符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定；上
述人员的提名程序及审议过程符合相关规定。

    特此公告。

附：吕强、王志华、梁茂辉、潘广州、李云峰、张德忠、张斌简历
    　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年6月15日


    　　　 吕强、王志华、梁茂辉、潘广州、李云峰、张德忠、张斌简历

    吕强，男，汉族，42岁，研究生学历。高级工程师，历任山东电力研究院副总工程
师，山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展
有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。
    王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院
金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书
记，山东鑫源控股公司副总经理，自2005年1月至今任山东鲁能集团有限公司资本运营部
总经理。
    梁茂辉，男，汉族，1968年12月生，中共党员。本科学历。历任山东国际电源开发
股份有限公司财务部经理，南开戈德集团有限公司财务总监，广东金马旅游集团股份有
限公司第四届董事会董秘、副总经理、财务总监，第五届董事会董事、财务总监。
    潘广洲：男，42岁，山东工业大学工学学士，哈尔滨工业大学工学硕士，美国
Balyor university MBA。历任山东日照电业局企教部副主任兼信息中心主任，山东鲁
能信通公司信息部副经理，山东英大科技有限公司副总工程师，广东金马旅游集团股份
有限公司副总经理。
    张德忠：男，48岁，中国政法大学硕士。历任中国政法大学讲师、建设部条规司处
长、北京中兴泰房地产有限公司副总经理、广东金马旅游集团股份有限公司副总经理。
    李云峰，男，35岁，管理学博士。历任山东鲁能投资公司总经理助理、党委委员，
山东鲁能集团公司资本运营小组负责人，山东鲁能置业集团公司总经理助理；济南华信
担保公司董事、常务副总经理；广东金马旅游集团股份有限公司副总经理。
    张斌，男，汉族，35岁，本科学历，会计师职称，自2001年12月任广东金马旅游集
团股份有限公司法律证券部副经理，2004年10月兼任公司财务部经理，公司第四届董事
会证券事务代表。