证券代码：000787　证券简称：创智科技　 公告编号：2005-06

    　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　2004年度股东大会决议公告

    本公司及除独立董事张介福、赖明勇之外的董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    独立董事张介福、赖明勇因工作在外出差的原因未出席本次股东大会。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年6月17日上午9:30
    2.召开地点：深圳市高新区南区科苑南4道虚拟大学园大楼B404室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司第四届董事会
    5.主持人： 本公司董事长丁亮先生
    6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）　4 人、代表股份 8620.02万股、占上市公司有表决权总股份
34.4　％
    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
    社会公众股股东（代理人）　1　人、代表股份 2.22万股，占公司社会公众股股东
表决权股份总数 0.00015　％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东　1　人、
代表股份2.22万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.00015　％.
    四、提案审议和表决情况
    会议审议通过了如下议案：
    1.公司《2004年度董事会工作报告》：
    同意 8622.24 万股，占出席会议所有股东所持表决权　100　％；反对　0　股，
占出席会议所有股东所持表决权 0　 ％；弃权　0　股，占出席会议所有股东所持表决
权　0　％。其中社会公众股股东的表决情况：同意2.22万股，占出席会议社会公众股股
东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    2.《2004年度监事会工作报告》
    同意 8622.24 万股，占出席会议所有股东所持表决权　100　％；反对　0　股，
占出席会议所有股东所持表决权 0　 ％；弃权　0　股，占出席会议所有股东所持表决
权　0　％。其中社会公众股股东的表决情况：同意2.22万股，占出席会议社会公众股股
东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    3.《2004年度报告及年度报告摘要》
    同意 8622.24 万股，占出席会议所有股东所持表决权　100　％；反对　0　股，
占出席会议所有股东所持表决权 0　 ％；弃权　0　股，占出席会议所有股东所持表决
权　0　％。其中社会公众股股东的表决情况：同意2.22万股，占出席会议社会公众股股
东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    4.《2004年度财务决算报告》
    同意 8622.24 万股，占出席会议所有股东所持表决权　100　％；反对　0　股，
占出席会议所有股东所持表决权 0　 ％；弃权　0　股，占出席会议所有股东所持表决
权　0　％。其中社会公众股股东的表决情况：同意2.22万股，占出席会议社会公众股股
东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    5.《2004年度利润分配方案》
    同意 8622.24 万股，占出席会议所有股东所持表决权　100　％；反对　0　股，
占出席会议所有股东所持表决权 0　 ％；弃权　0　股，占出席会议所有股东所持表决
权　0　％。其中社会公众股股东的表决情况：同意2.22万股，占出席会议社会公众股股
东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    6.《关于修改〈公司章程〉的议案》
    同意 8622.24 万股，占出席会议所有股东所持表决权　100　％；反对　0　股，
占出席会议所有股东所持表决权 0　 ％；弃权　0　股，占出席会议所有股东所持表决
权　0　％。其中社会公众股股东的表决情况：同意2.22万股，占出席会议社会公众股股
东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    7.《关于王国海先生辞去公司董事职务，陈永红先生为本届董事会增补董事候选人
的议案》
    同意 8622.24 万股，占出席会议所有股东所持表决权　100　％；反对　0　股，
占出席会议所有股东所持表决权 0　 ％；弃权　0　股，占出席会议所有股东所持表决
权　0　％。其中社会公众股股东的表决情况：同意2.22万股，占出席会议社会公众股
股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    8.《关于创智信息科技股份有限公司为创智软件园有限公司向银行申请4亿元人民币
贷款授信提供担保的议案》
    同意 6096.24 万股，占出席会议所有股东所持表决权　71　％；反对　0　股，
占出席会议所有股东所持表决权 0　 ％；弃权　2526　股，占出席会议所有股东所持
表决权　29　％。其中社会公众股股东的表决情况：同意2.22万股，占出席会议社会
公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    9.《关于创智信息科技股份有限公司向银行申请5亿元人民币贷款授信的议案》
    同意 8622.24 万股，占出席会议所有股东所持表决权　100　％；反对　0　股，
占出席会议所有股东所持表决权 0　 ％；弃权　0　股，占出席会议所有股东所持表决
权　0　％。其中社会公众股股东的表决情况：同意2.22万股，占出席会议社会公众股
股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    10.《关于创智信息科技股份有限公司为创智软件园有限公司向中国农业银行高科技
支行申请2亿元人民币贷款授信提供担保的议案》
    同意 6096.24 万股，占出席会议所有股东所持表决权　71　％；反对　0　股，
占出席会议所有股东所持表决权 0　 ％；弃权　2526　股，占出席会议所有股东所持
表决权　29　％。其中社会公众股股东的表决情况：同意2.22万股，占出席会议社会
公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    11.《关于公司续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005度财务审计机构的
议案》
    同意 8622.24 万股，占出席会议所有股东所持表决权　100　％；反对　0　股，
占出席会议所有股东所持表决权 0　 ％；弃权　0　股，占出席会议所有股东所持表决
权　0　％。其中社会公众股股东的表决情况：同意2.22万股，占出席会议社会公众股
股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    12.《关于增加本公司全资子公司创智软件园有限公司股本的议案》
    同意 8622.24 万股，占出席会议所有股东所持表决权　100　％；反对　0　股，
占出席会议所有股东所持表决权 0　 ％；弃权　0　股，占出席会议所有股东所持表
决权　0　％。其中社会公众股股东的表决情况：同意2.22万股，占出席会议社会公众
股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东深鼎律师事务所连文刚律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、和公司规章的有关
规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
    六、备查文件
    1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议
    2、广东深鼎律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年6 月17日