股票代码：000791　　　　股票简称：西北化工　　　 公告编码：2005-020

    　　　　　　　　　　　西北永新化工股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　 澄清公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、媒体报道
    2005年6月23日，有关媒体以《甘肃省国资委出手　*ST化工总经理被免职》为题，
报道了"西北化工与独董违规一事有牵连的公司总经理李小文已被免职，公司董事、事发
时任董事长的杨德茂也被免去了西北化工控股股东西北油漆厂厂长职务"。
    二、澄清说明
    公司大股东西北油漆厂为西北永新涂料集团公司全资子公司，西北永新涂料集团公
司隶属于甘肃省国资委。2005年6月17日，甘肃省国资委下发了甘国资任[2005]20号、
21号人事任免文件。
    决定杨建忠同志任西北永新涂料集团公司董事长、西北油漆厂厂长；谢信跃同志任
西北永新涂料集团公司董事；免去杨德茂同志西北永新涂料集团公司董事长、西北油漆
厂厂长职务，免去郭垒同志西北永新涂料集团公司副总经理职务。
    建议罗志河同志担任西北化工总经理，谢信跃同志任西北化工董事，王允鹏同志任
西北化工监事会主席；建议免去李小文同志西北化工总经理、董事职务，付淑丽同志西
北化工监事会主席职务。
    以上人事建议事项须按公司章程和有关程序办理。
    公司将严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，在近期召开董事会，就有关董
事、经理的人事任免问题做出决议，并提请股东大会审议。
    公司未知上述人员的任免是否与公司独董吴昌侠违规一事有牵连。
    对公司人事任免的进展情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西北永新化工股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年6月23日