证券代码：000618　证券简称：吉林化工 公告编号：2005-012

    　　　　　　　　　　　 吉林化学工业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    鉴于本公司有关董事人员工作的变动，为保证公司的运作符合境内外监管规定，根
据本公司章程第112条的有关规定和提名委员会的提议，形成本公司董事和总经理的调整
意见，董事会已于2005年6月24日将董事和总经理的人员变更事宜通报全体董事，就上述
事宜，公司11名董事中7名董事在决议上签字，通过以下事项成为2005年6月27日董事会
书面决议，符合公司章程的规定：
    1、聘任董事张兴福先生兼任本公司总经理。
    2、同意徐丰利先生因工作变动辞去本公司副董事长和董事职务；兰云升先生因工作
变动辞去本公司董事职务；施建勋先生因退休辞去本公司董事和总经理职务。徐丰利先
生的副董事长和董事辞呈、兰云升和施建勋先生的董事辞呈自2005年8月12日临时股东大
会结束时起生效；施建勋先生的总经理辞呈即日生效。
    3、提名杨冬艳女士、向泽和公司副总经理李崇杰先生为本公司董事候选人（杨冬艳
女士和向泽先生的简历见临时股东大会通知，李崇杰先生的简历见本公司2004年年度报
告）。
    4、批准于2005年8月12日召开临时股东大会，并将召开临时股东大会的通知发给本
公司股东并以公告形式通知股东。确定2005年7月13日为临时股东大会的股权确定日，
2005年7月14日至8月12日（包括首尾两日）为暂停办理本公司H股股东过户登记日期。
    公司独立董事同意上述3位董事候选人、2位监事候选人的提名，及总经理的聘任事
宜。
    徐丰利、施建勋、兰云升先生和杨继钢、闫伟东、王怀清先生在任本公司职务期间
勤勉敬业，为本公司的发展作出了重大贡献，本公司董事会对徐丰利、施建勋、兰云升、
杨继钢、闫伟东和王怀清先生作出的贡献表示衷心的感谢！

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉林化学工业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年六月二十七日