股票简称:长城股份 股票代码:000569 编号:2005-016
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第一次会议,于2005年6月28 日在公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2005年6月17日以书面、传真和电子 邮件方式通知了全体董事。应到会董事12名,实到10名,2名董事授权委托(苏天森、陈志 坚独立董事委托张强独立董事),公司监事会成员及高管人员列席了会议,任德祚、苗长 江先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 决议: 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举苗长江先生为公司第六届董事会董事长。 同意12票,反对0 票,弃权0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 决定聘任王政先生为公司总经理,聘期三年。 同意12 票,反对 0 票,弃权0 票。 三、审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》 决定聘任王剑志先生为公司副总经理兼总工程师,范明先生为公司副总经理兼总会 计师,冯建勇、谭建海、张佐国先生为公司总经理助理。 同意12 票,反对 0票,弃权0 票。 四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分成员的议案》 公司第六届董事会现已组成,由于部份董事成员有所调整,现调整董事会专门委员 会部份成员,调整如下: 战略委员会: 召集人:苗长江 成员:任德祚、王政、苏天森、李光金 审计委员会: 召集人:陈志坚 成员:张强、李生国 提名委员会: 召集人:苏天森 成员:苗长江、任德祚、张强、李光金 薪酬与考核委员会: 召集人:张强 成员:苗长江、李光金、王政、陈志坚 同意12 票,反对0 票,弃权0 票。 五、审议通过了《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》 同意12票,反对0票,弃权0票。 (董事会专门委员会工作细则详见http://www.cninfo.com.cn/)
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会 二OO五年六月二十八日
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