证券简称：泸天化　　　　　证券代码：000912　　　　　公告编号：2005-018

    　　　　　　　　　　　　　四川泸天化股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　监事会三届一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    四川泸天化股份有限公司监事会三届一次会议于2005年6月28日在公司宾馆会议室
召开。经6月28日召开的公司2004年度股东大会选举出的第三届监事参加了本次会议，应
到监事5名，实到监事4名，监事盛翔因在外参加学习，委托监事彭传勇代为行使表决权，
会议由彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、推选彭传勇同志为公司第三届监事会主席。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    二、《关于九禾农资股份有限公司增资扩股的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川泸天化股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年6月28日